Risposta breve
Prima di visitare un fornitore in America Latina conviene controllare quattro cose nei registri pubblici: che la società sia a registro e attiva, il suo ID fiscale, se un elenco ufficiale la nomina e che cosa pubblica su sé stessa. Nessun registro mostra qualità o capacità, quindi la visita resta necessaria.
Il controllo, passo per passo
- Trovare la scheda e leggerne la fonteSi cerca la società per nome e si apre la scheda. Le prime righe dicono da quale registro viene, chi lo pubblica e la data di edizione. Se l'edizione è vecchia, la scheda è vecchia.
- Leggere lo stato come lo ha scritto il registroAttivo significa una cosa diversa in ogni paese. In alcuni è uno stato giuridico. In uno significa soltanto che lo stabilimento è stato censito. La tabella qui sotto ne dà il significato per ciascuno.
- Annotare l'ID fiscaleL'ID fiscale è l'unica chiave che collega una società ad altri elenchi pubblici. Tutti i paesi qui trattati lo pubblicano, tranne il Messico. Il suo formato dice se si ha davanti una società o una persona fisica.
- Cercare voci negli elenchi ufficialiUna scheda mostra le voci di elenchi di programmi e di sanzioni dove l'elenco dell'editore si è potuto collegare alla società. Una sezione vuota significa che nelle edizioni lette non è stata trovata alcuna voce. Non significa che la società sia senza macchia.
- Leggere che cosa lo stabilimento pubblica su sé stessoDove uno stabilimento pubblica un sito web o un'email, Testigo mostra se il sito ha risposto, se il dominio dell'email accetta posta e quali certificati il sito cita. Un certificato citato è una dichiarazione dello stabilimento. Va chiesto il documento.
- Controllare dove si trovaUna posizione esatta viene dal registro. Una approssimativa è il centro del comune o della città indicati dal registro. Non si pianifica un itinerario su una posizione approssimativa.
- Annotare ciò che la scheda non può mostrareCapacità, qualità, solidità finanziaria e certificati non sono in nessuno di questi registri. Vanno messi nell'elenco delle domande per lo stabilimento e per la visita.
Registro per registro: che cosa si può controllare, e il suo limite
Stato e ID fiscale per paese
| Paese | Che cosa significa "attivo" in quel paese | ID fiscale | Limite principale |
|---|---|---|---|
| Messico | L'unità locale è nell'edizione corrente del repertorio statistico. Non esiste una colonna di stato. | RFC: 12 caratteri per una società, 13 per una persona fisica. Non è nel registro degli stabilimenti. | Nessun ID fiscale, quindi gli elenchi fiscali non si possono collegare a uno stabilimento. |
| Brasile | Lo stato di iscrizione è ATIVA. Gli altri stati sono nulla, sospesa, inidonea e cessata. | CNPJ: 14 cifre. Un numero base per la società, un numero d'ordine per l'unità locale e cifre di controllo. | Nel registro non ci sono coordinate né sito web. L'email è spesso quella di un commercialista esterno. |
| Argentina | L'attività manifatturiera è nello stato AC, attiva, ed è la principale della società. | CUIT: 11 cifre. Le società iniziano con 30, 33 o 34. | L'indirizzo è il domicilio fiscale. Nessuna dimensione e nessun contatto. |
| Colombia | L'iscrizione è ACTIVA ed è stata rinnovata nel 2025 o nel 2026. | NIT: 9 cifre più una cifra di controllo. | Nel registro non c'è indirizzo. L'unico luogo è la camera di commercio. |
| Perù | Il contribuente è ACTIVO e l'amministrazione fiscale lo ha trovato al suo indirizzo: HABIDO. | RUC: 11 cifre. Le società iniziano con 20. | L'indirizzo è il domicilio fiscale. Nessun contatto. |
| Cile | Non risulta alcuna cessazione dell'attività: Sin término de giro. Testigo richiede inoltre almeno un lavoratore. | RUT: un numero e una cifra di controllo, che può essere la lettera K. | Il file delle società descrive l'anno commerciale 2024. |
| Ecuador | La situazione giuridica è ACTIVA. | RUC: 13 cifre. | Solo società. Nessuna email, sito web o dimensione. |
| Paraguay | L'iscrizione industriale è ACTIVO. Sono mostrate anche quelle scadute, REGISTRO VENCIDO. | RUC: un numero e una cifra di controllo. | Nessun codice di attività e nessun indirizzo. |
| Uruguay | La voce nel repertorio industriale è Vigente. Sono mostrate anche quelle scadute, Vencido. | RUT: 12 cifre. | Un repertorio piccolo. La maggior parte delle voci è scaduta. |
Elenchi ufficiali: che cosa significa una voce
Quattro paesi pubblicano elenchi che Testigo collega a una scheda. Ogni elenco ha il proprio editore, la propria edizione e il proprio significato.
| Elenco | Paese | Che cosa significa una voce | Limite |
|---|---|---|---|
| IMMEX e PROSEC | Messico | La società è titolare di un programma di produzione per l'esportazione o di un programma di settore, con il relativo stato. | Collegato tramite il nome esatto della società. Uno stabilimento che opera sotto il programma di un'altra società non mostra nulla. |
| RETC per il 2024 | Messico | L'unità locale ha dichiarato sostanze regolamentate in quell'anno. Un indizio indipendente del fatto che era in funzione. | Collegato tramite nome esatto, stato e comune. |
| CEIS e CNEP | Brasile | Un ente pubblico ha sanzionato la società. Il CNEP raccoglie le sanzioni previste dalla legge anticorruzione. | Collegato tramite CNPJ. Una voce ha date di inizio e di fine: vanno lette. |
| Registro dei datori di lavoro, manodopera in condizioni analoghe alla schiavitù | Brasile | Il ministero del lavoro inserisce il datore di lavoro dopo un'ispezione e una decisione amministrativa, con il numero di lavoratori coinvolti. | Collegato tramite CNPJ. La maggior parte delle righe dell'elenco riguarda persone fisiche e non è caricata. |
| Proveedores ficticios | Colombia | L'amministrazione fiscale DIAN ha dichiarato fittizio il fornitore, con la data della risoluzione. | Letto da un PDF. Circa dieci righe spezzate su più linee possono essere andate perse nella lettura, e il file non dichiara un totale con cui confrontare. |
| APOC | Argentina | L'amministrazione fiscale ARCA ha classificato l'ID fiscale come emittente di fatture apocrife. | L'ARCA dichiara che i dati hanno carattere informativo e preventivo. L'elenco non riporta alcun nome, solo l'ID fiscale e le date. |
Gli elenchi fiscali messicani (SAT articolo 69, 69-B e 69-B Bis) sono un caso a parte. Sono indicizzati per RFC e il registro degli stabilimenti non lo contiene, quindi non compaiono su una scheda di stabilimento. Va chiesto l'RFC e va letta la guida al 69-B.
Per Cile, Ecuador, Paraguay e Uruguay non è caricato alcun elenco di sanzioni. L'amministrazione fiscale dell'Ecuador pubblica un elenco di società fantasma, ma al momento del tentativo il file non si è potuto scaricare, quindi non è su Testigo.
Che cosa nessun registro pubblico mostra
- Certificati. Nessun registro li contiene. Va chiesto il certificato e va confermato presso l'organismo che lo ha rilasciato.
- Capacità. Macchine, tonnellaggio, turni e capacità libera si sanno dallo stabilimento o da una visita.
- Qualità. Possono dirlo solo un audit o i dati dei propri controlli in accettazione.
- Solidità finanziaria. Non è in questi registri.
- Chi gestisce lo stabilimento. Testigo non carica i nomi di soci o rappresentanti legali.
Testigo non ha visitato alcuno stabilimento. Una scheda è un punto di partenza per la propria qualifica del fornitore, non la sostituisce. L'elenco completo è in che cosa controlliamo.
Una breve lista da chiudere prima della trasferta
- Fonte ed edizione della scheda sono annotate nel fascicolo.
- Lo stato è stato letto nelle parole del registro.
- L'ID fiscale è disponibile, dalla scheda o dallo stabilimento.
- Le eventuali voci negli elenchi sono state lette sull'elenco aggiornato dell'editore.
- Lo stabilimento ha inviato i certificati che cita, e sono stati controllati presso chi li ha rilasciati.
- Si sa se la posizione è esatta o approssimativa, e lo stabilimento ha confermato il proprio indirizzo.
- Capacità, qualità e dati finanziari sono all'ordine del giorno della visita.
Domande frequenti
Come si conferma che un fornitore latinoamericano è una società reale?
Trovandolo nel registro ufficiale del suo paese. Una scheda su Testigo mostra il registro, l'editore, la data di edizione, lo stato così come è scritto e, fuori dal Messico, l'ID fiscale. Questo conferma che la società è registrata. Non conferma che produca ciò che dice né che lo produca bene.
Che cosa significa se un fornitore è in un elenco di sanzioni?
Significa che un ente pubblico ha scritto quella voce alla data di edizione indicata: una sanzione in Brasile, una risoluzione di fornitore fittizio in Colombia, una segnalazione per fatture apocrife in Argentina. La voce va letta sull'elenco aggiornato dell'editore, con le sue date, e va chiesto conto alla società prima di decidere qualsiasi cosa.
Ci si può fidare di un certificato mostrato su una scheda?
No. Testigo mostra i nomi di certificati trovati sul sito web dello stabilimento. È una dichiarazione dello stabilimento e niente di più. Va chiesta allo stabilimento una copia del certificato, e poi numero, campo di applicazione e date vanno controllati presso l'organismo che lo ha rilasciato.
Perché manca l'ID fiscale per gli stabilimenti messicani?
Perché il repertorio messicano degli stabilimenti, il DENUE, non lo pubblica, e non lo pubblicano nemmeno gli elenchi IMMEX e PROSEC. L'ID fiscale messicano, l'RFC, compare solo negli elenchi dell'autorità fiscale. Va chiesto allo stabilimento il suo RFC. Con quello si possono controllare gli elenchi fiscali per conto proprio.
Uno stato attivo significa che lo stabilimento è in funzione?
Non sempre. Nella maggior parte dei paesi è uno stato fiscale o giuridico della società, che può restare attivo dopo la fine della produzione. In Messico significa che l'unità locale è stata censita nell'ultima edizione annuale. Va usato come primo filtro, poi serve la conferma dello stabilimento.
Fonti
- Copertura: ogni registro ed elenco, con editore ed edizioneTestigo · edizione 2026-10-05
- CEIS e CNEPCGU, Portal da Transparência, Brasile · edizione 2026-10-02
- Cadastro de EmpregadoresMTE, Brasile · edizione 2026-09-28
- Proveedores ficticiosDIAN, Colombia · edizione 2026-08-13
- Base de facturas apócrifas (APOC)ARCA, Argentina · edizione 2026-10-03
- Contribuyentes publicados: artículos 69, 69-B e 69-B BisSAT, Messico · edizione 2026-08-31