Resposta curta
Antes de visitar um fornecedor na América Latina, cheque quatro coisas no registro público: se a empresa está no cadastro e ativa, o número fiscal, se alguma lista oficial a cita e o que ela publica sobre si mesma. Nenhum cadastro mostra qualidade ou capacidade, então a visita continua sendo necessária.
A checagem, passo a passo
- Ache a ficha e leia a fontePesquise a empresa pelo nome. Abra a ficha. As primeiras linhas dizem de qual cadastro ela veio, quem o publica e a data da edição. Se a edição é antiga, a ficha é antiga.
- Leia a situação como o cadastro a escreveuAtiva significa uma coisa diferente em cada país. Em alguns é uma situação legal. Em um deles só quer dizer que a fábrica foi contada. A tabela abaixo dá o sentido em cada país.
- Anote o número fiscalO número fiscal é a única chave que liga uma empresa a outras listas públicas. Todos os países aqui o publicam, menos o México. O formato diz se você está olhando para uma empresa ou para uma pessoa física.
- Procure entradas em listas oficiaisUma ficha mostra entradas de listas de programas e de sanções onde a lista do órgão pôde ser ligada à empresa. Uma seção vazia significa que nenhuma entrada foi encontrada nas edições lidas. Não significa que a empresa esteja limpa.
- Leia o que a fábrica publica sobre si mesmaOnde uma fábrica publica um site ou um e-mail, o Testigo mostra se o site respondeu, se o domínio do e-mail aceita mensagens e quais certificados o site cita. Um certificado citado é uma declaração da fábrica. Peça o documento.
- Confira onde ela ficaUma posição exata vem do cadastro. Uma posição aproximada é o centro do município ou da cidade que o cadastro informa. Não trace uma rota a partir de uma posição aproximada.
- Anote o que a ficha não consegue mostrarCapacidade, qualidade, saúde financeira e certificados não estão em nenhum cadastro aqui. Coloque esses pontos na lista de perguntas para a fábrica e para a visita.
Cadastro por cadastro: o que dá para checar, e o limite
Situação e número fiscal por país
| País | O que "ativa" significa ali | Número fiscal | Principal limite |
|---|---|---|---|
| México | O estabelecimento está na edição atual do diretório estatístico. Não há coluna de situação. | RFC: 12 caracteres para uma empresa, 13 para uma pessoa física. Não está no cadastro de fábricas. | Sem número fiscal, as listas fiscais não podem ser ligadas a uma fábrica. |
| Brasil | A situação cadastral é ATIVA. As outras situações são nula, suspensa, inapta e baixada. | CNPJ: 14 dígitos. Um número base para a empresa, um número de ordem para o estabelecimento e dígitos verificadores. | Sem coordenadas e sem site no cadastro. O e-mail muitas vezes é de um contador externo. |
| Argentina | A atividade industrial está no estado AC, ativa, e é a principal da empresa. | CUIT: 11 dígitos. Empresas começam com 30, 33 ou 34. | O endereço é o domicílio fiscal. Sem porte e sem contatos. |
| Colômbia | A matrícula está ACTIVA e foi renovada em 2025 ou 2026. | NIT: 9 dígitos mais um dígito verificador. | Sem endereço no cadastro. O único lugar informado é a câmara de comércio. |
| Peru | O contribuinte está ACTIVO e o fisco o localizou no seu endereço: HABIDO. | RUC: 11 dígitos. Empresas começam com 20. | O endereço é o domicílio fiscal. Sem contatos. |
| Chile | Não há encerramento de atividades registrado: Sin término de giro. O Testigo também exige pelo menos um trabalhador. | RUT: um número e um dígito verificador, que pode ser a letra K. | O arquivo de empresas descreve o ano comercial de 2024. |
| Equador | A situação legal é ACTIVA. | RUC: 13 dígitos. | Só empresas. Sem e-mail, site ou porte. |
| Paraguai | O registro industrial está ACTIVO. Os vencidos, REGISTRO VENCIDO, também são exibidos. | RUC: um número e um dígito verificador. | Sem código de atividade e sem endereço com rua. |
| Uruguai | A entrada no diretório industrial está Vigente. As vencidas, Vencido, também são exibidas. | RUT: 12 dígitos. | Um diretório pequeno. A maioria das entradas está vencida. |
Listas oficiais: o que uma entrada significa
Quatro países publicam listas que o Testigo anexa a uma ficha. Cada lista tem o seu órgão responsável, a sua edição e o seu significado.
| Lista | País | O que uma entrada significa | Limite |
|---|---|---|---|
| IMMEX e PROSEC | México | A empresa tem um programa de manufatura para exportação ou um programa setorial, com a situação dele. | Ligada pelo nome exato da empresa. Uma fábrica que opera sob o programa de outra empresa não mostra nada. |
| RETC de 2024 | México | O estabelecimento declarou substâncias reguladas naquele ano. Evidência independente de que operou. | Ligada pelo nome exato, estado e município. |
| CEIS e CNEP | Brasil | Um órgão público sancionou a empresa. O CNEP reúne as sanções da lei anticorrupção. | Ligada pelo CNPJ. Uma entrada tem datas de início e de fim: leia as duas. |
| Cadastro de empregadores, trabalho em condições análogas à escravidão | Brasil | O ministério do trabalho lista o empregador depois de uma fiscalização e de uma decisão administrativa, com o número de trabalhadores envolvidos. | Ligada pelo CNPJ. A maioria das linhas da lista é de pessoas físicas e não é carregada. |
| Proveedores ficticios | Colômbia | O fisco, a DIAN, declarou o fornecedor fictício, com a data da resolução. | Lida de um PDF. Cerca de dez linhas quebradas podem ter se perdido na leitura, e o arquivo não informa um total para conferir. |
| APOC | Argentina | O fisco, a ARCA, classificou o número fiscal como emissor de notas fiscais apócrifas. | A ARCA diz que os dados são informativos e preventivos. A lista não dá nome, só o número fiscal e as datas. |
As listas fiscais mexicanas (SAT artigo 69, 69-B e 69-B Bis) são diferentes. Elas são indexadas pelo RFC e o cadastro de fábricas não tem RFC, então não aparecem na ficha de uma fábrica. Peça o RFC e leia o guia do 69-B.
No Chile, no Equador, no Paraguai e no Uruguai nenhuma lista de sanções está carregada. O fisco do Equador publica uma lista de empresas fantasmas, mas o arquivo não pôde ser baixado quando se tentou, então ela não está no Testigo.
O que nenhum registro público mostra
- Certificados. Nenhum cadastro os contém. Peça o certificado e confirme com o organismo que o emitiu.
- Capacidade. Máquinas, tonelagem, turnos e capacidade livre vêm da fábrica ou de uma visita.
- Qualidade. Só uma auditoria ou os seus próprios dados de inspeção de recebimento podem dizer.
- Saúde financeira. Não está nesses cadastros.
- Quem dirige a fábrica. O Testigo não carrega os nomes de sócios nem de representantes legais.
O Testigo não visitou nenhuma fábrica. Uma ficha é um ponto de partida para a sua própria qualificação, não a substitui. Veja a lista completa em o que checamos.
Uma lista curta para fechar antes da viagem
- A fonte e a edição da ficha estão anotadas no seu dossiê.
- A situação foi lida nas palavras do próprio cadastro.
- Você tem o número fiscal, vindo da ficha ou da fábrica.
- As entradas em listas, se houver, foram lidas na lista atual de quem a publica.
- A fábrica enviou os certificados que cita, e você os conferiu com o emissor.
- Você sabe se a posição é exata ou aproximada, e a fábrica confirmou o endereço.
- Capacidade, qualidade e finanças estão na pauta da visita.
Perguntas frequentes
Como confirmo que um fornecedor latino-americano é uma empresa real?
Encontre a empresa no cadastro oficial do país dela. Uma ficha no Testigo mostra o cadastro, quem o publica, a data da edição, a situação como foi escrita e, fora do México, o número fiscal. Isso confirma que a empresa está registrada. Não confirma que ela fabrica o que diz nem que fabrica bem.
O que significa um fornecedor estar em uma lista de sanções?
Significa que um órgão público escreveu aquela entrada na data de edição indicada: uma sanção no Brasil, uma resolução de fornecedor fictício na Colômbia, um alerta de notas fiscais apócrifas na Argentina. Leia a entrada na lista atual de quem a publica, confira as datas e pergunte à empresa sobre ela antes de decidir qualquer coisa.
Posso confiar em um certificado exibido em uma ficha?
Não. O Testigo mostra nomes de certificados encontrados no site da própria fábrica. É uma declaração da fábrica e nada mais. Peça à fábrica uma cópia do certificado e depois confira o número, o escopo e as datas com o organismo que o emitiu.
Por que falta o número fiscal das fábricas mexicanas?
Porque o diretório de fábricas do México, o DENUE, não o publica, e os diretórios do IMMEX e do PROSEC também não. O número fiscal mexicano, o RFC, aparece só nas listas da própria autoridade fiscal. Peça o RFC à fábrica. Com ele você mesmo pode consultar as listas fiscais.
Uma situação ativa significa que a fábrica está operando?
Nem sempre. Na maioria dos países é uma situação fiscal ou legal da empresa, que pode continuar ativa depois que a produção para. No México significa que o estabelecimento foi contado na última edição anual. Use como primeiro filtro e depois confirme com a fábrica.
Fontes
- Cobertura: cada cadastro e cada lista, com quem publica e a ediçãoTestigo · edição 2026-10-05
- CEIS e CNEPCGU, Portal da Transparência, Brasil · edição 2026-10-02
- Cadastro de EmpregadoresMTE, Brasil · edição 2026-09-28
- Proveedores ficticiosDIAN, Colômbia · edição 2026-08-13
- Base de facturas apócrifas (APOC)ARCA, Argentina · edição 2026-10-03
- Contribuyentes publicados: artículos 69, 69-B e 69-B BisSAT, México · edição 2026-08-31