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中南米のサプライヤーを訪問前に確認する方法

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短い答え

中南米のサプライヤーを訪問する前に、公的記録で四つの点を確認します。企業が登録簿にあり活動中であること、納税者番号、公的リストに名前があるかどうか、そして企業が自ら公表している内容です。品質や生産能力を示す登録簿はないため、訪問はやはり必要です。

確認の手順

  1. 記録を見つけ、情報源を読む企業を名称で検索し、記録を開きます。最初の数行に、どの登録簿から来たか、誰が公表しているか、版の日付が書かれています。版が古ければ、記録も古いということです。
  2. ステータスを登録簿の表記のまま読む「活動中」の意味は国ごとに異なります。法的なステータスである国もあれば、工場が調査で数えられたという意味でしかない国も一つあります。それぞれの意味は下の表にあります。
  3. 納税者番号を控える納税者番号は、企業をほかの公的リストに結び付ける唯一の鍵です。ここで扱う国は、メキシコを除いてすべて公表しています。その形式から、相手が企業なのか自然人なのかが分かります。
  4. 公的リストへの掲載を探す記録には、公表元のリストを企業に結び付けられた場合に、制度リストと制裁リストへの掲載内容が表示されます。欄が空であれば、読み込んだ版に掲載が見つからなかったという意味です。その企業に問題がないという意味ではありません。
  5. 工場が自ら公表している内容を読む工場がウェブサイトまたはメールを公表している場合、Testigoは、サイトが応答したか、メールのドメインがメールを受け付けるか、サイトにどの認証が記載されているかを表示します。記載された認証は工場の主張です。書類を求めてください。
  6. 所在地を確認する正確な位置は登録簿から来ています。おおよその位置は、登録簿が示す市町村または都市の中心です。おおよその位置をもとに経路を計画しないでください。
  7. 記録からは分からないことを書き出す生産能力、品質、財務の健全性、認証は、ここで扱うどの登録簿にもありません。工場への質問と訪問時の確認項目に加えてください。

登録簿ごとに：確認できることと、その限界

国別のステータスと納税者番号

国その国での「活動中」の意味納税者番号主な限界
メキシコ事業所が統計上の事業所名簿の現行版に載っていること。ステータスの列はありません。RFC：企業は12文字、自然人は13文字。工場の登録簿にはありません。納税者番号がないため、税務リストを工場に結び付けられません。
ブラジル登録ステータスがATIVAであること。ほかのステータスは、無効、停止、不適格、閉鎖です。CNPJ：14桁。企業の基本番号、事業所の順序番号、検査数字からなります。登録簿に座標もウェブサイトもありません。メールは外部の会計事務所のものであることがよくあります。
アルゼンチン製造業の事業が状態AC（活動中）で、それが企業の主たる事業であること。CUIT：11桁。企業は30、33、34のいずれかで始まります。住所は税務上のものです。規模も連絡先もありません。
コロンビア登録がACTIVAで、2025年または2026年に更新されていること。NIT：9桁と検査数字。登録簿に住所がありません。場所として分かるのは商工会議所だけです。
ペルー納税者がACTIVOで、税務当局がその住所で所在を確認していること：HABIDO。RUC：11桁。企業は20で始まります。住所は税務上のものです。連絡先はありません。
チリ事業終了が記録されていないこと：Sin término de giro。Testigoはさらに、従業者が一人以上いることを条件にしています。RUT：番号と検査数字。検査数字は文字Kの場合があります。企業ファイルが示すのは、2024年の事業年度の内容です。
エクアドル法的状況がACTIVAであること。RUC：13桁。企業のみ。メール、ウェブサイト、規模はありません。
パラグアイ産業登録がACTIVOであること。期限切れのREGISTRO VENCIDOも表示されます。RUC：番号と検査数字。事業コードも番地までの住所もありません。
ウルグアイ産業名簿への掲載がVigenteであること。期限切れのVencidoも表示されます。RUT：12桁。小さな名簿です。ほとんどの掲載が期限切れです。
記録上のステータスは、必ず登録簿が書いたとおりに表示されます。

公的リスト：掲載が意味すること

四か国が、Testigoが記録に付けるリストを公表しています。リストにはそれぞれ独自の公表元、独自の版、独自の意味があります。

リスト国掲載が意味すること限界
IMMEXとPROSECメキシコ企業が輸出向け製造業の制度または産業分野別の制度を保有していること。ステータス付きです。企業名の完全一致で結び付けます。別の企業の制度のもとで操業する工場には何も表示されません。
2024年分のRETCメキシコ事業所がその年に規制物質を報告したこと。操業していたことを示す独立した証拠です。名称、州、市町村の完全一致で結び付けます。
CEISとCNEPブラジル公的機関が企業に制裁を科したこと。CNEPは腐敗防止法に基づく制裁を収めています。CNPJで結び付けます。掲載には開始日と終了日があります。その日付を読んでください。
奴隷に類する条件での労働に関する雇用主の登録簿ブラジル労働省が、監督と行政上の決定を経て雇用主を掲載したもの。関係する労働者数が付きます。CNPJで結び付けます。リストの行の大半は自然人で、読み込んでいません。
Proveedores ficticiosコロンビア税務当局DIANがそのサプライヤーを架空と宣告したこと。決定の日付が付きます。PDFから読み取っています。折り返された行が十行ほど読み取りで失われた可能性があり、ファイルには突き合わせるための総数が書かれていません。
APOCアルゼンチン税務当局ARCAが、その納税者番号を虚偽の請求書の発行者に分類したこと。ARCAは、このデータは参考および予防のためのものだとしています。リストには名称がなく、納税者番号と日付だけです。

メキシコの税務リスト（SAT第69条、第69-B条、第69-B Bis条）は性質が異なります。RFCを軸にしており、工場の登録簿にはRFCがないため、工場の記録には載りません。RFCを求めたうえで、69-Bのガイドを読んでください。

チリ、エクアドル、パラグアイ、ウルグアイについては、制裁リストを読み込んでいません。エクアドルの税務当局は実体のない企業のリストを公表していますが、試みた時点でファイルをダウンロードできなかったため、Testigoには載っていません。

どの公的記録にも載っていないこと

  • 認証。どの登録簿にもありません。認証書を求め、発行した機関に確認してください。
  • 生産能力。機械、トン数、シフト、空き能力は、工場から聞くか、訪問して把握します。
  • 品質。監査か、自社の受入検査データでしか分かりません。
  • 財務の健全性。これらの登録簿にはありません。
  • 誰が工場を経営しているか。Testigoは出資者や法定代理人の氏名を読み込んでいません。

Testigoはどの工場も訪問していません。記録は自社で行うサプライヤー認定の出発点であり、その代わりにはなりません。全体の一覧は確認する内容をご覧ください。

出張前に済ませる短いリスト

  • 記録の情報源と版を、自社の資料に控えてある。
  • ステータスを、登録簿の表記のまま読んである。
  • 納税者番号を、記録または工場から入手してある。
  • リストへの掲載がある場合、公表元の最新のリストで読んである。
  • 工場が、記載している認証の認証書を送ってきており、発行元に照会してある。
  • 位置が正確かおおよそかを把握しており、工場が住所を確認している。
  • 生産能力、品質、財務が訪問時の議題に入っている。

よくある質問

中南米のサプライヤーが実在する企業であることは、どう確認しますか。

その国の公的登録簿で探します。Testigoの記録には、登録簿、公表元、版の日付、表記のままのステータス、そしてメキシコ以外では納税者番号が表示されます。これで企業が登録されていることは確認できます。その企業が言うとおりのものを作っていることや、うまく作っていることまでは確認できません。

サプライヤーが制裁リストに載っている場合、何を意味しますか。

表示された版の日付に、公的機関がその掲載内容を書いたという意味です。ブラジルでは制裁、コロンビアでは架空サプライヤーの決定、アルゼンチンでは虚偽の請求書に関する指定です。公表元の最新のリストで掲載内容を読み、日付を確認し、何かを決める前に企業に尋ねてください。

記録に表示された認証を当てにしてよいですか。

いいえ。Testigoが表示するのは、工場の自社ウェブサイトで見つかった認証名です。工場による主張であり、それ以上のものではありません。工場に認証書の写しを求め、その番号、適用範囲、日付を、発行した機関に照会してください。

メキシコの工場に納税者番号がないのはなぜですか。

メキシコの工場名簿であるDENUEが公表しておらず、IMMEXとPROSECの名簿も公表していないからです。メキシコの納税者番号であるRFCは、税務当局自身のリストにしか現れません。工場にRFCを尋ねてください。RFCがあれば、税務リストを自分で確認できます。

ステータスが活動中であれば、工場は操業していますか。

そうとは限りません。ほとんどの国では、これは企業の税務上または法律上のステータスであり、生産が止まった後も活動中のまま残ることがあります。メキシコでは、事業所が直近の年次版で数えられたという意味です。最初のふるい分けとして使い、そのうえで工場に確認してください。

出典

記録を開き、各行の情報源と日付とともに、一行ずつ読んでください。

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