Risposta breve
Testigo mostra che cosa dicono i registri pubblici su un fornitore in America Latina: la sua voce nel registro, il suo ID fiscale dove il registro lo pubblica, e se uno dei 15 elenchi ufficiali lo riporta. Ogni riga porta il suo editore e la sua data di edizione, e la scheda fornitore salva tutto in PDF.
Dati principali
- Elenchi ufficiali conservati
- 15
- Controllo dell'ID fiscale
- Messico (RFC), Brasile (CNPJ), Colombia (NIT), Argentina (CUIT)
- SAT, articolo 69-B
- 11.241 righe, edizione
2026-08-31 - CEIS, Brasile
- 9633 righe, edizione
2026-10-02 - Documento per il fascicolo
- Scheda fornitore, una o due pagine, PDF
La domanda che viene posta
Qualcuno propone un fornitore in Messico o in Brasile. Prima che entri nell'elenco dei fornitori approvati occorre mostrare che la società esiste, che è attiva, che nessun elenco fiscale o di sanzioni la riporta, e quando si è guardato. Ognuna di queste cose sta su una pagina diversa di un ente pubblico, in un formato diverso, in un'altra lingua.
Testigo legge quelle fonti e le mette su una sola scheda, ciascuna con la data dell'edizione letta. Non sostituisce l'audit. Fornisce la parte pubblica, datata, così l'audit parte dai fatti.
Che cosa offre Testigo a chi si occupa di qualità o compliance
- La voce nel registro: nome, ragione sociale, codice di attività, stato, luogo e dimensione, come li scrive il registro, con la data di edizione.
- L'ID fiscale dove il registro lo pubblica. Lo pubblicano Brasile, Argentina, Colombia, Perù, Cile, Ecuador, Paraguay e Uruguay. Il registro degli stabilimenti del Messico no.
- Un controllo dell'ID fiscale sugli elenchi ufficiali di quattro paesi, ciascuno con il suo editore e la sua edizione.
- Le voci dei programmi sulla scheda, come un programma IMMEX e il suo stato in Messico.
- I controlli eseguiti da Testigo, ciascuno con la sua data: il sito web ha risposto, i certificati che lo stabilimento cita sul suo sito, il dominio dell'email accetta posta.
- Una scheda fornitore con fonte e data su ogni riga, e le lacune elencate con ciò che va chiesto allo stabilimento.
Gli elenchi dietro il controllo
| Paese | Chiave | Elenchi letti | Guida |
|---|---|---|---|
| Messico | RFC | SAT, articoli 69-B e 69-B Bis, e cinque elenchi in base all'articolo 69 | L'elenco 69-B del SAT |
| Brasile | CNPJ | CEIS, CNEP e il registro dei datori di lavoro | CEIS e CNEP |
| Colombia | NIT | L'elenco dei proveedores ficticios della DIAN | L'elenco della DIAN |
| Argentina | CUIT | La base delle fatture apocrife dell'ARCA (APOC) | L'elenco APOC |
Gli stabilimenti messicani vengono dal DENUE, che non ha RFC. Quindi nessun elenco del SAT è collegato alla scheda di uno stabilimento messicano. Va chiesto allo stabilimento il suo RFC e con quello si esegue il controllo.
Un fornitore, dall'inizio alla fine
- Trovare la societàSi cerca per nome e si apre la scheda. Vanno annotati il registro, l'editore e la data di edizione.
- Leggere lo statoLo stato è riportato con le parole del registro. Le guide spiegano che cosa significa attivo in ogni paese.
- Eseguire il controllo dell'ID fiscaleSi usa l'ID fiscale sulla scheda, oppure quello comunicato dal fornitore. Testigo indica ogni elenco letto e l'edizione di ciascuno.
- Leggere i limitiLa scheda indica ciò che non è stato controllato. Quei punti vanno aggiunti al piano di audit.
- Archiviare la scheda fornitoreSi apre la scheda fornitore e la si salva in PDF. Porta la data in cui è stata letta.
Che cosa il controllo non copre
- Un risultato vuoto non è un via libera. Copre gli elenchi e le edizioni indicati, e nient'altro.
- Una presenza in elenco è un motivo per fare domande e per farsi consigliare. Non è la prova di un illecito.
- I certificati non sono confermati presso l'ente che li ha rilasciati. Va chiesto il certificato e va controllato lì.
- Per Cile, Ecuador, Paraguay e Uruguay non è caricato alcun elenco di sanzioni.
- Testigo non fornisce consulenza legale né fiscale.
Domande frequenti
Si può controllare un fornitore messicano sull'elenco 69-B del SAT?
Sì, per RFC. Testigo conserva le persone giuridiche dell'elenco dell'articolo 69-B del SAT, 11.241 righe nell'edizione del
Che cosa contiene la scheda fornitore?
Una scheda su una o due pagine: che cosa produce lo stabilimento, la società e il suo stato, i contatti, i programmi di esportazione, le voci negli elenchi, i controlli eseguiti da Testigo e la posizione. Ogni riga indica la sua fonte e la sua data. L'ultima sezione elenca ciò che nessun registro mostra, con ciò che va chiesto allo stabilimento per ogni punto.
Quanto sono aggiornati gli elenchi?
Ogni elenco mostra la data di edizione letta da Testigo, e il controllo indica quella data nel risultato. Gli editori aggiornano con un proprio ritmo, quindi un elenco può essere più recente sulla pagina dell'editore che su Testigo. Per una decisione che ne dipende va letto anche l'elenco aggiornato dell'editore.
Un risultato senza voci è un'approvazione del fornitore?
No. Un risultato senza voci significa che gli elenchi conservati da Testigo, nelle edizioni indicate, non riportano quell'ID fiscale. Non dice nulla su qualità, capacità, finanze o condotta al di fuori di quegli elenchi. Testigo non definisce mai approvato uno stabilimento. La scheda mostra che cosa è stato controllato e che cosa no.
Fonti
- Contribuyentes publicados: artículos 69, 69-B e 69-B BisSAT · edizione
2026-08-31 - CEIS e CNEPCGU, Portal da Transparência · edizione
2026-10-02 - Proveedores ficticiosDIAN · edizione
2026-08-13 - Base de facturas apócrifas (APOC)ARCA · edizione
2026-10-03