Réponse courte
Avant de visiter un fournisseur en Amérique latine, contrôlez quatre points dans les registres publics : que la société figure au registre et y est active, son identifiant fiscal, si une liste officielle la nomme, et ce qu'elle publie sur elle-même. Aucun registre ne montre la qualité ni la capacité : la visite reste donc nécessaire.
Le contrôle, étape par étape
- Trouvez la fiche et lisez sa sourceCherchez la société par son nom. Ouvrez la fiche. Les premières lignes indiquent de quel registre elle provient, qui le publie et la date d'édition. Si l'édition est ancienne, la fiche est ancienne.
- Lisez le statut tel que le registre l'a écrit« Actif » n'a pas le même sens d'un pays à l'autre. Dans certains, c'est un statut légal. Dans l'un d'eux, cela signifie seulement que l'usine a été recensée. Le tableau ci-dessous donne le sens pour chacun.
- Relevez l'identifiant fiscalL'identifiant fiscal est la seule clé qui relie une société aux autres listes publiques. Tous les pays présentés ici le publient, sauf le Mexique. Son format vous indique si vous avez affaire à une société ou à une personne physique.
- Cherchez les inscriptions aux listes officiellesUne fiche affiche les inscriptions aux listes de programmes et de sanctions lorsque la liste de l'éditeur a pu être rattachée à la société. Une section vide signifie qu'aucune inscription n'a été trouvée dans les éditions lues. Elle ne signifie pas que la société est sans reproche.
- Lisez ce que l'usine publie sur elle-mêmeLorsqu'une usine publie un site web ou un e-mail, Testigo indique si le site a répondu, si le domaine de l'e-mail accepte le courrier et quels certificats le site cite. Un certificat cité est une déclaration de l'usine. Demandez le document.
- Contrôlez où elle se trouveUne position exacte vient du registre. Une position approximative est le centre de la commune ou de la ville que nomme le registre. Ne préparez pas un itinéraire à partir d'une position approximative.
- Notez ce que la fiche ne peut pas montrerLa capacité, la qualité, la santé financière et les certificats ne figurent dans aucun des registres présentés ici. Inscrivez-les sur la liste des questions à poser à l'usine et à traiter pendant la visite.
Registre par registre : ce que vous pouvez contrôler, et sa limite
Statut et identifiant fiscal par pays
| Pays | Ce que « actif » y signifie | Identifiant fiscal | Limite principale |
|---|---|---|---|
| Mexique | L'établissement figure dans l'édition en cours du répertoire statistique. Il n'y a pas de colonne de statut. | RFC : 12 caractères pour une société, 13 pour une personne physique. Absent du registre des usines. | Pas d'identifiant fiscal : les listes fiscales ne peuvent donc pas être rattachées à une usine. |
| Brésil | Le statut d'inscription est ATIVA. Les autres statuts sont nulle, suspendue, inapte et fermée. | CNPJ : 14 chiffres. Un numéro de base pour la société, un numéro d'ordre pour l'établissement, et des chiffres de contrôle. | Ni coordonnées ni site web dans le registre. L'e-mail est souvent celui d'un comptable externe. |
| Argentine | L'activité manufacturière est à l'état AC, active, et c'est l'activité principale de la société. | CUIT : 11 chiffres. Ceux des sociétés commencent par 30, 33 ou 34. | L'adresse est l'adresse fiscale. Ni taille ni contacts. |
| Colombie | L'immatriculation est ACTIVA et a été renouvelée en 2025 ou en 2026. | NIT : 9 chiffres plus un chiffre de contrôle. | Pas d'adresse dans le registre. Le seul lieu connu est la chambre de commerce. |
| Pérou | Le contribuable est ACTIVO et l'administration fiscale l'a trouvé à son adresse : HABIDO. | RUC : 11 chiffres. Ceux des sociétés commencent par 20. | L'adresse est l'adresse fiscale. Pas de contacts. |
| Chili | Aucune cessation d'activité n'est enregistrée : Sin término de giro. Testigo exige aussi au moins un travailleur. | RUT : un numéro et un chiffre de contrôle, qui peut être la lettre K. | Le fichier des sociétés décrit l'année commerciale 2024. |
| Équateur | La situation légale est ACTIVA. | RUC : 13 chiffres. | Des sociétés uniquement. Ni e-mail, ni site web, ni taille. |
| Paraguay | L'inscription industrielle est ACTIVO. Les inscriptions expirées, REGISTRO VENCIDO, sont aussi affichées. | RUC : un numéro et un chiffre de contrôle. | Ni code d'activité ni adresse postale. |
| Uruguay | L'inscription au répertoire industriel est Vigente. Les inscriptions expirées, Vencido, sont aussi affichées. | RUT : 12 chiffres. | Un petit répertoire. La plupart des inscriptions sont expirées. |
Listes officielles : ce que signifie une inscription
Quatre pays publient des listes que Testigo joint à une fiche. Chaque liste a son éditeur, son édition et sa signification propres.
| Liste | Pays | Ce que signifie une inscription | Limite |
|---|---|---|---|
| IMMEX et PROSEC | Mexique | La société détient un programme de fabrication pour l'exportation ou un programme sectoriel, avec son statut. | Rattachement par nom exact de société. Une usine opérant sous le programme d'une autre société n'affiche rien. |
| RETC pour 2024 | Mexique | L'établissement a déclaré des substances réglementées cette année-là. Un indice indépendant de son fonctionnement. | Rattachement par nom exact, État et commune. |
| CEIS et CNEP | Brésil | Un organisme public a sanctionné la société. Le CNEP regroupe les sanctions prononcées au titre de la loi anticorruption. | Rattachement par CNPJ. Une inscription a des dates de début et de fin : lisez-les. |
| Registre des employeurs, main-d'œuvre dans des conditions analogues à l'esclavage | Brésil | Le ministère du travail inscrit l'employeur après une inspection et une décision administrative, avec le nombre de travailleurs concernés. | Rattachement par CNPJ. La plupart des lignes de la liste sont des personnes physiques et ne sont pas chargées. |
| Proveedores ficticios | Colombie | L'administration fiscale, la DIAN, a déclaré le fournisseur fictif, avec la date de la résolution. | Lu à partir d'un PDF. Une dizaine de lignes qui s'étendent sur plusieurs lignes de texte ont pu être perdues à la lecture, et le fichier n'indique aucun total auquel se comparer. |
| APOC | Argentine | L'administration fiscale, l'ARCA, a classé l'identifiant fiscal comme émetteur de factures apocryphes. | L'ARCA précise que les données sont informatives et préventives. La liste ne donne aucun nom, seulement l'identifiant fiscal et des dates. |
Les listes fiscales mexicaines (SAT article 69, 69-B et 69-B Bis) sont un cas à part. Elles sont indexées par RFC et le registre des usines n'en contient pas : elles ne figurent donc pas sur une fiche d'usine. Demandez le RFC et lisez le guide de la liste 69-B.
Au Chili, en Équateur, au Paraguay et en Uruguay, aucune liste de sanctions n'est chargée. L'administration fiscale de l'Équateur publie une liste de sociétés fantômes, mais le fichier n'a pas pu être téléchargé lors de la tentative : il n'est donc pas sur Testigo.
Ce qu'aucun registre public ne montre
- Les certificats. Aucun registre ne les contient. Demandez le certificat et faites-le confirmer par l'organisme qui l'a délivré.
- La capacité. Les machines, le tonnage, les équipes et la capacité disponible s'obtiennent auprès de l'usine ou lors d'une visite.
- La qualité. Seuls un audit ou vos propres données de contrôle à réception peuvent le dire.
- La santé financière. Elle ne figure pas dans ces registres.
- Qui dirige l'usine. Testigo ne charge pas les noms des associés ni des représentants légaux.
Testigo n'a visité aucune usine. Une fiche est un point de départ pour votre propre qualification, elle ne la remplace pas. Voir ce que nous contrôlons pour la liste complète.
Une courte liste à boucler avant le déplacement
- La source et l'édition de la fiche sont notées dans votre dossier.
- Le statut est lu dans les termes mêmes du registre.
- Vous avez l'identifiant fiscal, par la fiche ou par l'usine.
- Les inscriptions aux listes, s'il y en a, ont été lues sur la liste en vigueur de l'éditeur.
- L'usine a envoyé les certificats qu'elle cite, et vous les avez contrôlés auprès de l'organisme de délivrance.
- Vous savez si la position est exacte ou approximative, et l'usine a confirmé son adresse.
- La capacité, la qualité et les finances sont à l'ordre du jour de la visite.
Questions fréquentes
Comment confirmer qu'un fournisseur latino-américain est une société réelle ?
Trouvez-le dans le registre officiel de son pays. Une fiche sur Testigo affiche le registre, l'éditeur, la date d'édition, le statut tel qu'il est écrit et, hors du Mexique, l'identifiant fiscal. Cela confirme que la société est enregistrée. Cela ne confirme pas qu'elle fabrique ce qu'elle annonce, ni qu'elle le fabrique bien.
Que signifie la présence d'un fournisseur sur une liste de sanctions ?
Cela signifie qu'un organisme public a écrit cette inscription à la date d'édition indiquée : une sanction au Brésil, une résolution de fournisseur fictif en Colombie, un signalement de factures apocryphes en Argentine. Lisez l'inscription sur la liste en vigueur de l'éditeur, contrôlez ses dates et interrogez la société à ce sujet avant toute décision.
Puis-je me fier à un certificat affiché sur une fiche ?
Non. Testigo affiche les noms de certificats trouvés sur le site web de l'usine elle-même. C'est une déclaration de l'usine et rien de plus. Demandez à l'usine une copie du certificat, puis contrôlez le numéro, le périmètre et les dates auprès de l'organisme qui l'a délivré.
Pourquoi l'identifiant fiscal manque-t-il pour les usines mexicaines ?
Parce que le répertoire mexicain des usines, le DENUE, ne le publie pas, pas plus que les répertoires IMMEX et PROSEC. L'identifiant fiscal mexicain, le RFC, n'apparaît que dans les listes de l'administration fiscale elle-même. Demandez son RFC à l'usine. Vous pourrez alors consulter vous-même les listes fiscales.
Un statut actif signifie-t-il que l'usine fonctionne ?
Pas toujours. Dans la plupart des pays, c'est un statut fiscal ou légal de la société, qui peut rester actif après l'arrêt de la production. Au Mexique, il signifie que l'établissement a été recensé dans la dernière édition annuelle. Servez-vous-en comme premier filtre, puis faites confirmer par l'usine.
Sources
- Couverture : chaque registre et chaque liste, avec éditeur et éditionTestigo · édition 2026-10-05
- CEIS et CNEPCGU, Portal da Transparência, Brésil · édition 2026-10-02
- Cadastro de EmpregadoresMTE, Brésil · édition 2026-09-28
- Proveedores ficticiosDIAN, Colombie · édition 2026-08-13
- Base de facturas apócrifas (APOC)ARCA, Argentine · édition 2026-10-03
- Contribuyentes publicados : artículos 69, 69-B et 69-B BisSAT, Mexique · édition 2026-08-31