Come controllare un fornitore in Messico: 7 controlli

Risposta breve

Per controllare un fornitore in Messico vanno guardate sette cose: che lo stabilimento sia a registro a un indirizzo, il suo programma di esportazione, il suo ID fiscale (RFC), gli elenchi del SAT letti con quell'RFC, i certificati, le referenze e una visita in sede. Le prime due sono gratuite su Testigo; per le altre servono i documenti del fornitore.

Dati principali

Registro pubblico degli stabilimenti: DENUE, pubblicato da INEGI, edizione 2026-05-20
Stabilimenti su Testigo: 79.382. Caricato finora: 6 o più addetti
Elenchi collegati a una scheda: IMMEX, PROSEC e il registro delle emissioni del 2024 (RETC)
Elenchi da controllare per conto proprio: Gli elenchi del SAT, per RFC
Che cosa nessun registro mostra: Qualità, capacità, situazione finanziaria e l'RFC

Perché partire dai registri pubblici

Un controllo sui registri non può dire che uno stabilimento è valido. Dice che lo stabilimento è elencato a un indirizzo, che cosa produce, quanto è grande e se la sua società è titolare di un programma di esportazione. Va fatto per primo, così una visita, un ordine di campionatura o un'approvazione di un pezzo si spendono solo sugli stabilimenti che lo superano.

Il registro degli stabilimenti del Messico è il DENUE, il repertorio nazionale delle unità locali. Testigo ne legge il file della manifattura e collega a ogni scheda tre elenchi ufficiali tramite il nome della società. La guida per paese spiega ogni campo.

I sette controlli

Trovare lo stabilimento nel registro pubblicoSi cerca il nome dello stabilimento nella ricerca per il Messico. Una riga del DENUE fornisce indirizzo, coordinate, codice di attività e fascia di addetti dell'unità locale. Una riga significa che l'INEGI ha censito lo stabilimento come operativo in quell'edizione. La data nel file è quella in cui lo stabilimento è entrato nel repertorio, non quella di fondazione.
Leggere la voce IMMEXL'elenco IMMEX del 2026-08-31 riporta 5852 programmi di esportazione: 5819 Autorizado e 33 Suspendido. Testigo collega una voce quando il nome della società è esattamente lo stesso, tolta la forma giuridica, e dice se corrispondeva anche il codice postale. Le voci PROSEC seguono la stessa regola.
Cercare una voce nel registro delle emissioniUno stabilimento presente nel RETC ha dichiarato sostanze regolamentate al ministero dell'ambiente per il 2024. È un indizio indipendente del fatto che quell'anno era in funzione. Testigo lo collega in base a nome esatto della società, stesso stato e stesso comune.
Chiedere l'RFC e confrontarloVanno chiesti al fornitore l'RFC, la ragione sociale così come è registrata e la Constancia de Situación Fiscal, il documento del SAT che riporta entrambi. Vanno confrontati con l'offerta e con la fattura. L'RFC di una società ha 12 caratteri. Si veda la guida all'RFC.
Controllare gli elenchi del SAT per RFCL'articolo 69-B del Codice fiscale federale consente al SAT di nominare i contribuenti che presume abbiano emesso fatture per operazioni inesistenti. Il file del 2026-08-31 contiene 14.837 righe, di cui 12.036 Definitivo. Vi si cerca con l'RFC. Una presenza in elenco è un motivo per fermarsi e chiedere, non un verdetto. La guida al 69-B spiega ogni stato.
Confermare i certificatiVa chiesto il certificato ISO 9001 o IATF 16949 e va confermato presso l'organismo che lo ha rilasciato, oppure in IAF CertSEARCH. Nessun registro messicano copre i certificati.
Chiamare le referenze, poi visitareVanno chiesti due o tre clienti da poter chiamare. Solo una visita o un audit di terza parte mostra capacità, sistemi di qualità e condizioni di lavoro. Va fatto per ultimo, sugli stabilimenti che hanno superato gli altri controlli.

Che cosa mostra ogni controllo e dove si ferma

Controllo	Dove	Mostra	Non mostra
A registro	DENUE	Un'unità locale, il suo codice di attività, la fascia di addetti e l'indirizzo	Data di fondazione, stato giuridico, qualità o ID fiscale
Programma di esportazione	Elenco IMMEX	Che una società è titolare di un programma, la sua tipologia e il suo stato	Quale stabilimento produce il pezzo richiesto. Uno stabilimento sotto una società shelter compare con il nome della shelter
Elenchi fiscali	SAT, per RFC	Se quell'RFC è in elenco, e con quale stato	Che una società non in elenco sia solida
Certificati	Organismo di rilascio, IAF CertSEARCH	Che un certificato esiste, con campo di applicazione e date	Che lo stabilimento lavori secondo la norma il giorno della visita

Per IMMEX, PROSEC e RETC non si usano corrispondenze approssimative. Una voce mancante non prova nulla: lo stabilimento può lavorare sotto il programma di un'altra società.

Perché gli elenchi del SAT non sono su una scheda di stabilimento

Gli elenchi del SAT sono indicizzati per RFC. Il DENUE non pubblica l'RFC, e non lo pubblicano nemmeno gli elenchi IMMEX e PROSEC. Due società possono avere lo stesso nome, quindi una corrispondenza per nome potrebbe mettere una segnalazione grave sullo stabilimento sbagliato.

Testigo contiene gli elenchi del SAT relativi agli articoli 69, 69-B e 69-B Bis e li legge solo per RFC, mai per nome. Nessun elenco del SAT è collegato a uno stabilimento. La posizione fiscale spetta a chi acquista controllarla.

Che cosa aggiunge Testigo, e che cosa non controlla mai

Testigo esegue tre controlli propri sugli stabilimenti che pubblicano un sito web o un'email. Ciascuno è datato.

Il sito web ha risposto: una richiesta per sito, nel rispetto del robots.txt. Hanno risposto 74.341 siti su 80.535.
Certificati citati sul sito web dello stabilimento: 4274 stabilimenti ne citano uno. È una dichiarazione dello stabilimento, non una conferma.
Il dominio dell'email accetta posta: 197.546 domini su 206.197.

Mai controllati: posizione fiscale, certificati oltre a ciò che uno stabilimento cita sul proprio sito, capacità, qualità, solidità finanziaria e visite in sede. L'elenco completo è in che cosa controlla Testigo.

Domande che una scheda dovrebbe far sorgere

Il programma IMMEX è Suspendido. L'elenco non ne indica il motivo, quindi va chiesto alla società.
Il DENUE non ha alcuna unità locale all'indirizzo riportato sull'offerta.
Il fornitore non vuole comunicare il suo RFC o la sua Constancia de Situación Fiscal.
La ragione sociale sull'offerta non ha alcuna voce IMMEX. Va chiesto quale entità è titolare del programma.

Domande frequenti

Esiste un modo gratuito per controllare se una società messicana è reale?

Sì, per la parte che riguarda i registri. Il DENUE mostra un'unità locale a un indirizzo con la sua attività e la sua dimensione. L'elenco IMMEX mostra un programma di esportazione, e il registro delle emissioni mostra uno stabilimento che ha presentato la dichiarazione per il 2024. Sono tutti pubblici e gratuiti. Nessuno mostra qualità, capacità, situazione finanziaria o posizione fiscale.

Come si controlla se un fornitore messicano è nell'elenco del SAT?

Si chiede al fornitore il suo RFC, poi con quello si cerca nell'elenco dell'articolo 69-B del SAT. Vanno letti lo stato e le date di pubblicazione. Non ci si deve basare sul solo nome, perché due società possono avere lo stesso. Il SAT pubblica anche elenchi in base all'articolo 69, per esempio i contribuenti che non è riuscito a reperire.

Testigo confronta uno stabilimento con l'elenco 69-B del SAT?

No. Testigo contiene gli elenchi del SAT ma li legge solo per RFC, mai per nome. Il DENUE non ha RFC, quindi nessun elenco del SAT è collegato a una scheda di stabilimento. Va chiesto allo stabilimento il suo RFC e l'elenco va controllato per conto proprio. Bastano pochi minuti.

Un programma IMMEX prova che un fornitore è valido?

No. Mostra che la Secretaría de Economía ha autorizzato una società a importare temporaneamente materiali, con dazi differiti, per produrre beni destinati all'esportazione. Non dice nulla su qualità, capacità o consegne. Serve a confermare che una società esporta sotto un programma; la qualità va poi controllata a parte.

Che cos'è una società shelter e perché conta per i controlli?

Una società shelter gestisce un programma IMMEX per conto di un produttore estero. Il programma è intestato alla shelter, non allo stabilimento. Quindi uno stabilimento senza una propria voce IMMEX può comunque esportare tramite una shelter. Va chiesto al fornitore quale entità è titolare del programma sotto cui lavora.

Fonti

DENUE, file nazionale della manifatturaINEGI · edizione 2026-05-20
Directorio de programas IMMEX e PROSECSecretaría de Economía, SNICE · edizione 2026-08-31
Contribuyentes publicados: artículos 69, 69-B e 69-B BisSAT · edizione 2026-08-31
Código Fiscal de la Federación, artículo 69-BCámara de Diputados · edizione letto il 2026-09-29
RETC, cartella di lavoro per il 2024SEMARNAT · edizione 2026-01-05
IAF CertSEARCHInternational Accreditation Forum · edizione letto il 2026-09-29