Kurze Antwort
Bevor Sie einen Lieferanten in Lateinamerika besuchen, prüfen Sie vier Dinge in den öffentlichen Registern: ob das Unternehmen im Register steht und aktiv ist, seine Steuernummer, ob eine amtliche Liste es nennt und was es über sich selbst veröffentlicht. Kein Register zeigt Qualität oder Kapazität, der Besuch bleibt also wichtig.
Die Prüfung, Schritt für Schritt
- Den Eintrag finden und seine Quelle lesenSuchen Sie das Unternehmen nach Namen. Öffnen Sie den Eintrag. Die ersten Zeilen sagen, aus welchem Register er stammt, wer es herausgibt und von wann die Ausgabe ist. Ist die Ausgabe alt, ist der Eintrag alt.
- Den Status so lesen, wie das Register ihn schreibtAktiv bedeutet in jedem Land etwas anderes. In manchen ist es ein rechtlicher Status. In einem heißt es nur, dass das Werk gezählt wurde. Die Tabelle unten nennt die Bedeutung für jedes Land.
- Die Steuernummer notierenDie Steuernummer ist der einzige Schlüssel, der ein Unternehmen mit anderen öffentlichen Listen verbindet. Jedes Land hier veröffentlicht sie, außer Mexiko. Ihr Format zeigt, ob Sie ein Unternehmen oder eine natürliche Person vor sich haben.
- Nach Treffern in amtlichen Listen sehenEin Eintrag zeigt Treffer aus Programm- und Sanktionslisten, wo sich die Liste des Herausgebers dem Unternehmen zuordnen ließ. Ein leerer Abschnitt bedeutet, dass in den gelesenen Ausgaben kein Treffer gefunden wurde. Er bedeutet nicht, dass das Unternehmen unbelastet ist.
- Lesen, was das Werk über sich selbst veröffentlichtWo ein Werk eine Website oder eine E-Mail-Adresse veröffentlicht, zeigt Testigo, ob die Website geantwortet hat, ob die E-Mail-Domain Post annimmt und welche Zertifikate die Website nennt. Ein genanntes Zertifikat ist die Angabe des Werks. Verlangen Sie das Dokument.
- Prüfen, wo das Werk stehtEine genaue Position stammt aus dem Register. Eine ungefähre ist der Mittelpunkt der Gemeinde oder Stadt, die das Register nennt. Planen Sie keine Route nach einer ungefähren Position.
- Aufschreiben, was der Eintrag nicht zeigen kannKapazität, Qualität, Finanzlage und Zertifikate stehen hier in keinem Register. Setzen Sie sie auf die Liste der Fragen an das Werk und für den Besuch.
Register für Register: was Sie prüfen können und wo die Grenze liegt
Status und Steuernummer nach Land
| Land | Was "aktiv" dort bedeutet | Steuernummer | Wichtigste Grenze |
|---|---|---|---|
| Mexiko | Die Betriebsstätte steht in der aktuellen Ausgabe des statistischen Verzeichnisses. Eine Statusspalte gibt es nicht. | RFC: 12 Zeichen für ein Unternehmen, 13 für eine natürliche Person. Nicht im Werksregister. | Keine Steuernummer, daher lassen sich Steuerlisten keinem Werk zuordnen. |
| Brasilien | Der Registrierungsstatus lautet ATIVA. Die anderen Status sind nichtig, ausgesetzt, ungeeignet und gelöscht. | CNPJ: 14 Ziffern. Eine Stammnummer für das Unternehmen, eine Ordnungsnummer für die Betriebsstätte und Prüfziffern. | Keine Koordinaten und keine Website im Register. Die E-Mail-Adresse gehört oft einem externen Buchhalter. |
| Argentinien | Die Fertigungstätigkeit hat den Zustand AC, aktiv, und ist die Haupttätigkeit des Unternehmens. | CUIT: 11 Ziffern. Unternehmen beginnen mit 30, 33 oder 34. | Die Adresse ist die Steueranschrift. Keine Größe und keine Kontakte. |
| Kolumbien | Die Registrierung ist ACTIVA und wurde 2025 oder 2026 erneuert. | NIT: 9 Ziffern plus eine Prüfziffer. | Keine Adresse im Register. Der einzige Ortsbezug ist die Handelskammer. |
| Peru | Der Steuerpflichtige ist ACTIVO, und die Steuerbehörde hat ihn an seiner Adresse angetroffen: HABIDO. | RUC: 11 Ziffern. Unternehmen beginnen mit 20. | Die Adresse ist die Steueranschrift. Keine Kontakte. |
| Chile | Es ist keine Geschäftsaufgabe vermerkt: Sin término de giro. Testigo verlangt außerdem mindestens einen Beschäftigten. | RUT: eine Nummer und eine Prüfziffer, die auch der Buchstabe K sein kann. | Die Unternehmensdatei beschreibt das Geschäftsjahr 2024. |
| Ecuador | Die Rechtslage lautet ACTIVA. | RUC: 13 Ziffern. | Nur Unternehmen. Keine E-Mail, keine Website, keine Größe. |
| Paraguay | Die Industrieregistrierung ist ACTIVO. Abgelaufene, REGISTRO VENCIDO, werden ebenfalls gezeigt. | RUC: eine Nummer und eine Prüfziffer. | Kein Tätigkeitscode und keine Straßenadresse. |
| Uruguay | Der Eintrag im Industrieverzeichnis ist Vigente. Abgelaufene, Vencido, werden ebenfalls gezeigt. | RUT: 12 Ziffern. | Ein kleines Verzeichnis. Die meisten Einträge sind abgelaufen. |
Amtliche Listen: was ein Treffer bedeutet
Vier Länder veröffentlichen Listen, die Testigo an einen Eintrag anhängt. Jede Liste hat ihren eigenen Herausgeber, ihre eigene Ausgabe und ihre eigene Bedeutung.
| Liste | Land | Was ein Treffer bedeutet | Grenze |
|---|---|---|---|
| IMMEX und PROSEC | Mexiko | Das Unternehmen hat ein Programm der Exportfertigung oder ein Branchenprogramm, mit dessen Status. | Zuordnung über den exakten Firmennamen. Ein Werk, das unter dem Programm eines anderen Unternehmens läuft, zeigt nichts. |
| RETC für 2024 | Mexiko | Die Betriebsstätte hat in jenem Jahr regulierte Stoffe gemeldet. Ein unabhängiger Beleg dafür, dass sie in Betrieb war. | Zuordnung über exakten Namen, Bundesstaat und Gemeinde. |
| CEIS und CNEP | Brasilien | Eine öffentliche Stelle hat das Unternehmen sanktioniert. CNEP führt Sanktionen nach dem Antikorruptionsgesetz. | Zuordnung über die CNPJ. Ein Treffer hat ein Anfangs- und ein Enddatum: Lesen Sie beide. |
| Register der Arbeitgeber, Arbeit unter sklavereiähnlichen Bedingungen | Brasilien | Das Arbeitsministerium führt den Arbeitgeber nach einer Inspektion und einer Verwaltungsentscheidung auf, mit der Zahl der betroffenen Beschäftigten. | Zuordnung über die CNPJ. Die meisten Zeilen der Liste sind natürliche Personen und werden nicht geladen. |
| Proveedores ficticios | Kolumbien | Die Steuerbehörde DIAN hat den Lieferanten für fiktiv erklärt, mit dem Datum des Beschlusses. | Aus einem PDF gelesen. Etwa zehn umbrochene Zeilen können beim Lesen verloren gegangen sein, und die Datei nennt keine Gesamtzahl, gegen die sich prüfen ließe. |
| APOC | Argentinien | Die Steuerbehörde ARCA hat die Steuernummer als Aussteller von Scheinrechnungen eingestuft. | Laut ARCA sind die Daten informativ und vorbeugend. Die Liste nennt keinen Namen, nur die Steuernummer und Daten. |
Die mexikanischen Steuerlisten (SAT Artikel 69, 69-B und 69-B Bis) sind ein anderer Fall. Sie sind nach RFC geführt, und das Werksregister enthält keine. Sie stehen deshalb nicht in einem Werkseintrag. Fragen Sie nach der RFC und lesen Sie den Leitfaden zu 69-B.
Für Chile, Ecuador, Paraguay und Uruguay ist keine Sanktionsliste geladen. Die Steuerbehörde Ecuadors veröffentlicht eine Liste von Scheinfirmen, doch die Datei ließ sich beim Versuch nicht herunterladen. Sie ist daher nicht in Testigo.
Was kein öffentliches Register zeigt
- Zertifikate. Kein Register führt sie. Verlangen Sie das Zertifikat und lassen Sie es von der Stelle bestätigen, die es ausgestellt hat.
- Kapazität. Maschinen, Tonnage, Schichten und freie Kapazität erfahren Sie vom Werk oder bei einem Besuch.
- Qualität. Das zeigen nur ein Audit oder die Daten Ihrer eigenen Wareneingangsprüfung.
- Finanzlage. Sie steht nicht in diesen Registern.
- Wer das Werk führt. Testigo lädt keine Namen von Gesellschaftern oder gesetzlichen Vertretern.
Testigo hat kein Werk besucht. Ein Eintrag ist ein Ausgangspunkt für Ihre eigene Qualifizierung, kein Ersatz dafür. Die vollständige Liste steht unter was wir prüfen.
Eine kurze Liste zum Abhaken vor der Reise
- Quelle und Ausgabe des Eintrags sind in Ihrer Akte vermerkt.
- Der Status ist im Wortlaut des Registers gelesen.
- Sie haben die Steuernummer, aus dem Eintrag oder vom Werk.
- Listentreffer, falls es welche gibt, sind in der aktuellen Liste des Herausgebers nachgelesen.
- Das Werk hat die Zertifikate geschickt, die es nennt, und Sie haben sie beim Aussteller geprüft.
- Sie wissen, ob die Position genau oder ungefähr ist, und das Werk hat seine Adresse bestätigt.
- Kapazität, Qualität und Finanzen stehen auf der Tagesordnung für den Besuch.
Häufige Fragen
Wie stelle ich fest, dass ein lateinamerikanischer Lieferant ein echtes Unternehmen ist?
Suchen Sie ihn im amtlichen Register seines Landes. Ein Eintrag in Testigo zeigt das Register, den Herausgeber, das Datum der Ausgabe, den Status im Wortlaut und, außerhalb Mexikos, die Steuernummer. Das bestätigt, dass das Unternehmen registriert ist. Es bestätigt nicht, dass es herstellt, was es angibt, oder dass es das gut tut.
Was bedeutet es, wenn ein Lieferant auf einer Sanktionsliste steht?
Es bedeutet, dass eine öffentliche Stelle diesen Eintrag zum gezeigten Datum der Ausgabe geschrieben hat: eine Sanktion in Brasilien, einen Beschluss über einen fiktiven Lieferanten in Kolumbien, einen Vermerk zu Scheinrechnungen in Argentinien. Lesen Sie den Eintrag in der aktuellen Liste des Herausgebers, prüfen Sie die Daten und sprechen Sie das Unternehmen darauf an, bevor Sie etwas entscheiden.
Kann ich mich auf ein Zertifikat verlassen, das in einem Eintrag steht?
Nein. Testigo zeigt Zertifikatsnamen, die auf der eigenen Website des Werks gefunden wurden. Das ist eine Angabe des Werks und nichts weiter. Lassen Sie sich vom Werk eine Kopie des Zertifikats geben und prüfen Sie dann Nummer, Geltungsbereich und Daten bei der Stelle, die es ausgestellt hat.
Warum fehlt bei mexikanischen Werken die Steuernummer?
Weil das mexikanische Werksverzeichnis DENUE sie nicht veröffentlicht, ebenso wenig wie die Verzeichnisse zu IMMEX und PROSEC. Die mexikanische Steuernummer, die RFC, erscheint nur in den eigenen Listen der Steuerbehörde. Fragen Sie das Werk nach seiner RFC. Damit können Sie die Steuerlisten selbst prüfen.
Bedeutet ein aktiver Status, dass das Werk in Betrieb ist?
Nicht immer. In den meisten Ländern ist es ein steuerlicher oder rechtlicher Status des Unternehmens, der aktiv bleiben kann, nachdem die Produktion geendet hat. In Mexiko bedeutet er, dass die Betriebsstätte in der letzten jährlichen Ausgabe gezählt wurde. Nutzen Sie ihn als ersten Filter und klären Sie es dann mit dem Werk.
Quellen
- Abdeckung: jedes Register und jede Liste, mit Herausgeber und AusgabeTestigo · Ausgabe 2026-10-05
- CEIS und CNEPCGU, Portal da Transparência, Brasilien · Ausgabe 2026-10-02
- Cadastro de EmpregadoresMTE, Brasilien · Ausgabe 2026-09-28
- Proveedores ficticiosDIAN, Kolumbien · Ausgabe 2026-08-13
- Base de facturas apócrifas (APOC)ARCA, Argentinien · Ausgabe 2026-10-03
- Contribuyentes publicados: artículos 69, 69-B und 69-B BisSAT, Mexiko · Ausgabe 2026-08-31