짧은 답
중남미 공급업체를 방문하기 전에 공개 기록에서 네 가지를 확인하십시오: 회사가 등록부에 있고 활동 중인지, 납세자 번호는 무엇인지, 공식 목록에 이름이 올라 있는지, 회사가 스스로 무엇을 공개하는지입니다. 품질이나 생산 능력을 보여 주는 등록부는 없으므로 방문은 여전히 필요합니다.
단계별 확인
- 기록을 찾고 출처를 읽으십시오회사를 이름으로 검색합니다. 기록을 엽니다. 첫 몇 줄에 어느 등록부에서 왔는지, 누가 발행하는지, 기준일이 언제인지 적혀 있습니다. 기준일이 오래되었다면 기록도 오래된 것입니다.
- 상태를 등록부가 적은 그대로 읽으십시오활동 중이라는 말은 나라마다 뜻이 다릅니다. 어떤 나라에서는 법적 상태입니다. 한 나라에서는 공장이 조사에서 집계되었다는 뜻일 뿐입니다. 아래 표에 나라별 의미가 있습니다.
- 납세자 번호를 확보하십시오납세자 번호는 회사를 다른 공개 목록과 연결해 주는 유일한 키입니다. 여기의 모든 나라가 공개하지만 멕시코는 예외입니다. 번호의 형식을 보면 회사인지 자연인인지 알 수 있습니다.
- 공식 목록 등재 여부를 살펴보십시오발행 기관의 목록을 회사와 연결할 수 있었던 경우 기록에 프로그램 목록과 제재 목록의 등재 내용이 표시됩니다. 이 영역이 비어 있다면 읽은 판에서 등재 내용을 찾지 못했다는 뜻입니다. 회사에 문제가 없다는 뜻은 아닙니다.
- 공장이 스스로 공개한 내용을 읽으십시오공장이 웹사이트나 이메일을 공개한 경우 Testigo는 사이트가 응답했는지, 이메일 도메인이 메일을 수신하는지, 사이트에 어떤 인증서가 기재되어 있는지 보여 줍니다. 기재된 인증서는 공장의 주장입니다. 문서를 요청하십시오.
- 위치를 확인하십시오정확한 위치는 등록부에서 옵니다. 대략적 위치는 등록부에 적힌 시군구나 도시의 중심점입니다. 대략적 위치로 이동 경로를 짜지 마십시오.
- 기록으로 알 수 없는 것을 적어 두십시오생산 능력, 품질, 재무 건전성, 인증서는 여기의 어떤 등록부에도 없습니다. 공장에 물어볼 질문과 방문 때 볼 항목에 넣으십시오.
등록부별로 확인할 수 있는 것과 그 한계
국가별 상태와 납세자 번호
| 국가 | 그 나라에서 "활동 중"의 의미 | 납세자 번호 | 주요 한계 |
|---|---|---|---|
| 멕시코 | 사업장이 통계 디렉터리의 현재 판에 있습니다. 상태 열은 없습니다. | RFC: 회사는 12자, 자연인은 13자입니다. 공장 등록부에는 없습니다. | 납세자 번호가 없어서 세무 목록을 공장과 연결할 수 없습니다. |
| 브라질 | 등록 상태가 ATIVA입니다. 다른 상태로는 무효, 정지, 부적격, 폐업이 있습니다. | CNPJ: 14자리입니다. 회사의 기본 번호, 사업장의 순번, 검증 숫자로 이루어집니다. | 등록부에 좌표와 웹사이트가 없습니다. 이메일은 외부 회계사의 것인 경우가 많습니다. |
| 아르헨티나 | 제조 활동이 AC, 곧 활동 중 상태이고 회사의 주된 활동입니다. | CUIT: 11자리입니다. 회사는 30, 33 또는 34로 시작합니다. | 주소는 세무상 주소입니다. 규모와 연락처가 없습니다. |
| 콜롬비아 | 등록이 ACTIVA이고 2025년 또는 2026년에 갱신되었습니다. | NIT: 9자리에 검증 숫자 하나가 붙습니다. | 등록부에 주소가 없습니다. 알 수 있는 장소는 상공회의소뿐입니다. |
| 페루 | 납세자가 ACTIVO이고 세무 당국이 신고된 주소에서 소재를 확인했습니다: HABIDO. | RUC: 11자리입니다. 회사는 20으로 시작합니다. | 주소는 세무상 주소입니다. 연락처가 없습니다. |
| 칠레 | 사업 종료가 기록되어 있지 않습니다: Sin término de giro. Testigo는 근로자가 한 명 이상일 것도 조건으로 둡니다. | RUT: 번호와 검증 숫자로 이루어지며, 검증 숫자는 문자 K일 수 있습니다. | 회사 파일은 2024 사업연도를 설명합니다. |
| 에콰도르 | 법적 상태가 ACTIVA입니다. | RUC: 13자리입니다. | 회사만 있습니다. 이메일, 웹사이트, 규모가 없습니다. |
| 파라과이 | 산업 등록이 ACTIVO입니다. 만료된 등록인 REGISTRO VENCIDO도 표시됩니다. | RUC: 번호와 검증 숫자로 이루어집니다. | 활동 코드와 도로명 주소가 없습니다. |
| 우루과이 | 산업 디렉터리의 등재가 Vigente입니다. 만료된 등재인 Vencido도 표시됩니다. | RUT: 12자리입니다. | 규모가 작은 디렉터리입니다. 대부분의 등재가 만료 상태입니다. |
공식 목록: 등재의 의미
네 나라가 Testigo가 기록에 연결하는 목록을 공개합니다. 목록마다 발행 기관과 기준일, 의미가 다릅니다.
| 목록 | 국가 | 등재의 의미 | 한계 |
|---|---|---|---|
| IMMEX와 PROSEC | 멕시코 | 회사가 수출 제조 프로그램 또는 업종별 프로그램을 보유하고 있으며, 그 상태가 함께 표시됩니다. | 정확히 일치하는 회사명으로 연결합니다. 다른 회사의 프로그램 아래에서 운영되는 공장에는 아무것도 표시되지 않습니다. |
| 2024년도 RETC | 멕시코 | 사업장이 그해 규제 물질을 보고했습니다. 가동했다는 독립적인 근거입니다. | 정확히 일치하는 명칭, 주, 시군구로 연결합니다. |
| CEIS와 CNEP | 브라질 | 공공 기관이 회사를 제재했습니다. CNEP에는 반부패법에 따른 제재가 들어 있습니다. | CNPJ로 연결합니다. 등재에는 시작일과 종료일이 있으니 읽어 보십시오. |
| 노예 노동과 유사한 조건의 노동을 사용한 고용주 등록부 | 브라질 | 노동부가 감독과 행정 결정을 거쳐 고용주를 관련 근로자 수와 함께 등재합니다. | CNPJ로 연결합니다. 목록의 행 대부분은 자연인이며 적재하지 않습니다. |
| Proveedores ficticios | 콜롬비아 | 세무 당국 DIAN이 해당 공급자를 가공 공급자로 선언했으며, 결정일이 함께 표시됩니다. | PDF에서 읽었습니다. 줄이 넘어간 행 열 개가량이 읽는 과정에서 누락되었을 수 있으며, 파일에는 대조할 총계가 적혀 있지 않습니다. |
| APOC | 아르헨티나 | 세무 당국 ARCA가 해당 납세자 번호를 허위 세금계산서 발행자로 분류했습니다. | ARCA는 이 데이터가 참고용이며 예방 목적이라고 밝힙니다. 목록에는 이름이 없고 납세자 번호와 날짜만 있습니다. |
멕시코 세무 목록(SAT 제69조, 제69-B조, 제69-B Bis조)은 다릅니다. RFC를 기준으로 작성되는데 공장 등록부에는 RFC가 없으므로 공장 기록에 나타나지 않습니다. RFC를 요청하고 69-B 가이드를 읽으십시오.
칠레, 에콰도르, 파라과이, 우루과이는 적재된 제재 목록이 없습니다. 에콰도르 세무 당국은 유령 회사 목록을 공개하지만, 시도했을 때 파일을 내려받을 수 없었으므로 Testigo에는 없습니다.
어떤 공개 기록에도 없는 것
- 인증서. 어떤 등록부에도 없습니다. 인증서를 요청하고 발급 기관에 확인하십시오.
- 생산 능력. 설비, 톤수, 교대 근무, 여유 생산 능력은 공장에 묻거나 방문해야 알 수 있습니다.
- 품질. 심사나 자체 수입 검사 데이터로만 알 수 있습니다.
- 재무 건전성. 이 등록부들에 없습니다.
- 공장을 운영하는 사람. Testigo는 출자자나 법정 대리인의 이름을 적재하지 않습니다.
Testigo는 어떤 공장도 방문하지 않았습니다. 기록은 자체 공급업체 자격 심사의 출발점이지 그것을 대신하는 것이 아닙니다. 전체 목록은 확인하는 항목을 참고하십시오.
출장 전에 마칠 짧은 점검 목록
- 기록의 출처와 기준일을 파일에 적어 두었습니다.
- 상태를 등록부의 표현 그대로 읽었습니다.
- 기록이나 공장에서 납세자 번호를 확보했습니다.
- 목록 등재 내용이 있다면 발행 기관의 현재 목록에서 읽었습니다.
- 공장이 기재한 인증서를 보내왔고, 발급 기관에 확인했습니다.
- 위치가 정확한지 대략적인지 알고 있으며, 공장이 주소를 확인해 주었습니다.
- 생산 능력, 품질, 재무 상태가 방문 안건에 들어 있습니다.
자주 묻는 질문
중남미 공급업체가 실재하는 회사인지 어떻게 확인합니까?
그 나라의 공식 등록부에서 찾으십시오. Testigo의 기록은 등록부, 발행 기관, 기준일, 적힌 그대로의 상태를 보여 주고, 멕시코 외의 나라에서는 납세자 번호도 보여 줍니다. 이로써 회사가 등록되어 있다는 점은 확인됩니다. 회사가 말하는 것을 실제로 만드는지, 잘 만드는지는 확인되지 않습니다.
공급업체가 제재 목록에 있다면 무슨 뜻입니까?
공공 기관이 표시된 기준일에 그 등재 내용을 적었다는 뜻입니다. 브라질에서는 제재, 콜롬비아에서는 가공 공급자 결정, 아르헨티나에서는 허위 세금계산서 표시입니다. 발행 기관의 현재 목록에서 등재 내용을 읽고 날짜를 확인한 뒤, 무엇이든 결정하기 전에 회사에 물어보십시오.
기록에 표시된 인증서를 믿어도 됩니까?
안 됩니다. Testigo는 공장의 자사 웹사이트에서 찾은 인증서 이름을 보여 줍니다. 공장의 주장일 뿐 그 이상이 아닙니다. 공장에 인증서 사본을 요청한 다음 인증서 번호와 적용 범위, 날짜를 발급 기관에 확인하십시오.
멕시코 공장에는 왜 납세자 번호가 없습니까?
멕시코의 공장 디렉터리인 DENUE가 공개하지 않고, IMMEX와 PROSEC 디렉터리도 공개하지 않기 때문입니다. 멕시코의 납세자 번호인 RFC는 세무 당국의 자체 목록에만 나옵니다. 공장에 RFC를 요청하십시오. RFC가 있으면 세무 목록을 직접 확인할 수 있습니다.
활동 중 상태는 공장이 가동 중이라는 뜻입니까?
항상 그런 것은 아닙니다. 대부분의 나라에서 이것은 회사의 세무상 또는 법적 상태이며, 생산이 멈춘 뒤에도 활동 중으로 남을 수 있습니다. 멕시코에서는 사업장이 최근 연간 판에서 집계되었다는 뜻입니다. 첫 필터로 쓰고, 그다음 공장에 확인하십시오.
출처
- 수록 범위: 모든 등록부와 목록, 발행 기관과 기준일 포함Testigo · 판 2026-10-05
- CEIS 및 CNEPCGU, Portal da Transparência, 브라질 · 판 2026-10-02
- Cadastro de EmpregadoresMTE, 브라질 · 판 2026-09-28
- Proveedores ficticiosDIAN, 콜롬비아 · 판 2026-08-13
- Base de facturas apócrifas (APOC)ARCA, 아르헨티나 · 판 2026-10-03
- Contribuyentes publicados: artículos 69, 69-B 및 69-B BisSAT, 멕시코 · 판 2026-08-31