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走访前如何检查拉丁美洲的供应商

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简短回答

走访拉丁美洲的供应商之前，先在公开记录上查四件事：公司是否在登记册上且处于活跃状态，它的税号，是否有官方名单列出了它，以及它自己公布了什么。没有任何登记册显示质量或产能，所以实地走访仍然重要。

逐步检查

  1. 找到记录，看清来源按名称搜索这家公司，打开记录。最前面几行写明它来自哪个登记册、由谁发布、版本日期是哪天。版本旧，记录就旧。
  2. 按登记册的原文读状态“活跃”在每个国家的含义都不同。在有些国家它是一种法律状态。在有一个国家，它只表示这家工厂被统计到了。下表给出每个国家的含义。
  3. 记下税号税号是把一家公司与其他公开名单对应起来的唯一钥匙。这里的每个国家都公布税号，只有墨西哥除外。从税号的格式可以看出对方是公司还是自然人。
  4. 查看官方名单上的条目只要发布机构的名单能对应到这家公司，记录就会显示项目名单和处罚名单中的条目。这一栏为空，表示在所读取的版本中没有找到条目，不表示这家公司没有问题。
  5. 看工厂自己公布了什么工厂公布了网站或电子邮箱的，Testigo 会显示网站是否有响应、邮箱域名是否接收邮件，以及网站上列出了哪些证书。列出的证书是工厂自己的说法。请向它索要证书文件。
  6. 检查它在哪里精确位置来自登记册。大致位置是登记册所写市镇或城市的中心点。不要按大致位置规划路线。
  7. 写下记录无法显示的内容产能、质量、财务状况和证书，这里的任何登记册都没有。把它们列入要问工厂、要在走访中了解的问题清单。

逐个登记册来看：能检查什么，局限在哪里

各国的状态和税号

国家“活跃”在当地的含义税号主要局限
墨西哥该营业场所在统计名录的现行版本中。没有状态栏。RFC：公司 12 个字符，自然人 13 个字符。工厂登记册里没有。没有税号，所以税务名单无法对应到工厂。
巴西登记状态为 ATIVA。其他状态有无效、暂停、不适格和已注销。CNPJ：14 位数字。由公司的基本号、营业场所的顺序号和校验位组成。登记册里没有坐标，也没有网站。电子邮箱常常是外部会计的。
阿根廷制造业活动的状态为 AC，即活跃，并且是公司的主营活动。CUIT：11 位数字。公司以 30、33 或 34 开头。地址是税务地址。没有规模，也没有联系方式。
哥伦比亚登记状态为 ACTIVA，并在 2025 年或 2026 年办理过续期。NIT：9 位数字加一位校验位。登记册里没有地址。唯一的地点信息是所属商会。
秘鲁纳税人状态为 ACTIVO，并且税务机关在其地址找到了它：HABIDO。RUC：11 位数字。公司以 20 开头。地址是税务地址。没有联系方式。
智利没有终止营业的记录：Sin término de giro。Testigo 还要求至少有一名员工。RUT：一个号码加一位校验位，校验位可以是字母 K。公司文件描述的是 2024 商业年度。
厄瓜多尔法律状况为 ACTIVA。RUC：13 位数字。只有公司。没有电子邮箱、网站或规模。
巴拉圭工业登记状态为 ACTIVO。已过期的登记 REGISTRO VENCIDO 也会显示。RUC：一个号码加一位校验位。没有经营活动代码，也没有街道地址。
乌拉圭工业名录中的条目为 Vigente。已过期的 Vencido 也会显示。RUT：12 位数字。名录规模小。多数条目已过期。
记录上的状态始终按登记册的原文显示。

官方名单：一个条目意味着什么

有四个国家公布的名单被 Testigo 附在记录上。每份名单都有自己的发布机构、自己的版本和自己的含义。

名单国家一个条目意味着什么局限
IMMEX 和 PROSEC墨西哥该公司持有出口制造项目或行业促进项目，并附项目状态。按完全一致的公司名称对应。在另一家公司的项目下运营的工厂，不会显示任何内容。
2024 年 RETC墨西哥该营业场所在那一年申报了受管制物质。这是它曾经运营的独立证据。按完全一致的名称、州和市镇对应。
CEIS 和 CNEP巴西某个公共机构处罚了该公司。CNEP 收录依反腐败法作出的处罚。按 CNPJ 对应。条目有起止日期，要看清。
类似奴役条件下用工的雇主登记册巴西劳动部在检查并作出行政决定之后把雇主列入名单，并注明涉及的工人数。按 CNPJ 对应。名单上多数行是自然人，没有载入。
Proveedores ficticios哥伦比亚税务机关 DIAN 宣告该供应商为虚构，并附决议日期。读取自 PDF。读取时可能丢失了约十行跨行的记录，而文件没有给出可供核对的总数。
APOC阿根廷税务机关 ARCA 把该税号归类为虚假发票的开具方。ARCA 表示这些数据属于提示性和预防性信息。名单不给名称，只给税号和日期。

墨西哥的税务名单（SAT 第 69 条、第 69-B 条和第 69-B Bis 条）不一样。它们以 RFC 为键，而工厂登记册里没有 RFC，所以它们不在工厂记录上。请向对方索要 RFC，并阅读 69-B 指南。

智利、厄瓜多尔、巴拉圭和乌拉圭没有载入任何处罚名单。厄瓜多尔税务机关公布了一份空壳公司名单，但尝试下载时文件无法下载，所以它不在 Testigo 上。

任何公开记录都不显示的内容

  • 证书。没有登记册收录证书。请索要证书，并向发证机构确认。
  • 产能。设备、吨位、班次和富余产能，要问工厂或实地走访才知道。
  • 质量。只有审核或你自己的来料检验数据才能说明。
  • 财务状况。这些登记册里没有。
  • 谁在经营这家工厂。Testigo 不载入合伙人或法定代表人的姓名。

Testigo 没有走访过任何工厂。记录是你自己做供应商资格评审的起点，不能代替评审。完整清单见我们检查什么。

出发前要完成的简短清单

  • 记录的来源和版本已记入你的档案。
  • 状态已按登记册的原文读过。
  • 你已拿到税号，来自记录或来自工厂。
  • 如有名单条目，已在发布机构的最新名单上读过。
  • 工厂已寄来它列出的证书，你已向发证机构核对过。
  • 你知道位置是精确的还是大致的，工厂也已确认地址。
  • 产能、质量和财务已列入走访议程。

常见问题

怎样确认一家拉丁美洲供应商是真实存在的公司？

到它所在国的官方登记册上去找。Testigo 上的记录显示登记册、发布机构、版本日期、原文写的状态，墨西哥以外的国家还显示税号。这可以确认该公司已登记。它不能确认该公司确实生产它所说的产品，也不能确认它做得好。

供应商出现在处罚名单上意味着什么？

意味着某个公共机构在所示版本日期写下了这个条目：在巴西是一项处罚，在哥伦比亚是一项虚构供应商决议，在阿根廷是一个虚假发票标记。请到发布机构的最新名单上读这个条目，看清日期，并在作出任何决定之前向该公司问清楚。

记录上显示的证书可以作为依据吗？

不可以。Testigo 显示的是在工厂自己网站上找到的证书名称。这只是工厂的说法，仅此而已。请向工厂索要证书副本，然后向发证机构核对编号、范围和日期。

为什么墨西哥工厂没有税号？

因为墨西哥的工厂名录 DENUE 不公布税号，IMMEX 和 PROSEC 的名录也不公布。墨西哥的税号叫 RFC，只出现在税务机关自己的名单里。请向工厂索要 RFC。有了它，你就可以自己去查税务名单。

状态为活跃，就表示工厂在运营吗？

不一定。在多数国家，它是公司的税务状态或法律状态，停产之后仍可能保持活跃。在墨西哥，它表示该营业场所被计入了最近一期年度版本。可以把它当作第一道筛选，然后再向工厂确认。

来源

打开一条记录，逐行读，每一行都有来源和日期。

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