检查一家供应商，并留下注明日期的记录

您被问到的问题

有人提议用墨西哥或巴西的一家供应商。在把它列入合格供应商名录之前，您需要说明这家公司存在，状态为活跃，没有被任何税务名单或处罚名单列出，还要说明您是哪一天查的。这些内容各自放在不同的政府网页上，格式不同，语言也不是您的语言。

Testigo 读取这些来源，把它们放在一条记录上，每一项都带所读版本的日期。它不能代替您的审核。它给您的是公开的那一部分，并注明日期，让审核从事实出发。

Testigo 给质量或合规团队的东西

• 登记册条目：名称、法定名称、经营活动代码、状态、地点和规模，按登记册的原文显示，并附版本日期。
• 登记册公布的税号。巴西、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁、智利、厄瓜多尔、巴拉圭和乌拉圭公布税号。墨西哥的工厂登记册不公布。
• 用税号比对四个国家的官方名单，每份名单都附发布机构和版本。
• 记录上的项目条目，例如墨西哥的 IMMEX 项目及其状态。
• Testigo 自己的检查，每项都带日期：网站有响应，工厂在其网站上提及的证书，邮箱域名接收邮件。
• 供应商简报，每一行都带来源和日期，并列出缺口以及该向工厂问什么。

检查所依据的名单

墨西哥的工厂来自 DENUE（全国营业场所名录），其中没有 RFC。所以墨西哥的工厂记录上没有附任何 SAT 名单。请向工厂索要 RFC，再用它做检查。

一家供应商，从头到尾

1. 找到公司按名称搜索并打开记录。记下登记册、发布机构和版本日期。
2. 读状态状态按登记册的原文显示。各篇指南说明了“活跃”在每个国家的含义。
3. 做税号检查使用记录上的税号，或供应商给您的税号。Testigo 会列出它读取的每一份名单及其版本。
4. 读局限记录上写明了哪些没有检查。请把这些要点加入您的审核计划。
5. 把简报存档打开供应商简报，存为 PDF。上面带有您读取它的日期。

这项检查不包括什么

• 结果为空，不等于没有问题。它只覆盖所示的名单和版本，别无其他。
• 被列入名单是提出问题、征求专业意见的理由。它不是不当行为的证据。
• 证书没有向发证机构确认。请索要证书，并到发证机构那里核对。
• 智利、厄瓜多尔、巴拉圭和乌拉圭没有载入任何处罚名单。
• Testigo 不提供法律或税务建议。

常见问题

来源

• Contribuyentes publicados：artículos 69、69-B 和 69-B BisSAT · 版本 2026-08-31
• CEIS 和 CNEPCGU，Portal da Transparência · 版本 2026-10-02
• Proveedores ficticiosDIAN · 版本 2026-08-13
• Base de facturas apócrifas (APOC)ARCA · 版本 2026-10-03