サプライヤー品質・コンプライアンス担当者向け

一社のサプライヤーを確認し、日付付きの記録を残す

更新日 ガイド一覧

短い答え

Testigoは、中南米の一社のサプライヤーについて公的記録が示す内容を表示します。登録簿上の記載、登録簿が公表している場合の納税者番号、そして15件の公的リストのいずれかに掲載があるかどうかです。各行には公表元と版の日付が付き、サプライヤー概要書でPDFとして保存できます。

主な事実

保有する公的リスト
15
納税者番号の確認
メキシコ（RFC）、ブラジル（CNPJ）、コロンビア（NIT）、アルゼンチン（CUIT）
SAT（メキシコの税務当局）第69-B条
11,241行、2026-08-31版
CEIS（ブラジル）
9,633行、2026-10-02版
保管用の文書
サプライヤー概要書、一枚か二枚、PDF

求められる答え

誰かがメキシコやブラジルのサプライヤーを提案します。承認済みリストに載せる前に、その企業が存在すること、活動中であること、税務や制裁のリストに掲載がないこと、そしていつ調べたのかを示す必要があります。これらはそれぞれ別の政府のページに、別の形式で、別の言語で置かれています。

Testigoはそれらの情報源を読み、読み込んだ版の日付を付けて、一つの記録にまとめます。監査の代わりにはなりません。公開されている部分を日付付きで提供し、監査が事実から始められるようにします。

Testigoが品質・コンプライアンスのチームに提供するもの

  • 登録簿上の記載。名称、法人名、事業コード、ステータス、所在地、規模を、登録簿の表記のまま、版の日付とともに示します。
  • 登録簿が公表している場合の納税者番号。ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、チリ、エクアドル、パラグアイ、ウルグアイは公表しています。メキシコの工場の登録簿は公表していません。
  • 四か国の公的リストに対する納税者番号の確認。それぞれに公表元と版が付きます。
  • 記録上の制度への掲載内容。メキシコのIMMEXの制度とそのステータスなどです。
  • Testigo独自の確認。それぞれ日付付きです。ウェブサイトが応答したか、工場が自社サイトに記載している認証、メールのドメインがメールを受け付けるかです。
  • サプライヤー概要書。すべての行に情報源と日付があり、分かっていない点を、工場に尋ねる内容とともに並べます。

確認の背後にあるリスト

国鍵読み込んだリストガイド
メキシコRFCSATの第69-B条、第69-B Bis条、第69条に基づく五つのリストSATの69-Bリスト
ブラジルCNPJCEIS（不適格または資格停止とされた企業の登録簿）、CNEP（処罰された企業の登録簿）、雇用主の登録簿CEISとCNEP
コロンビアNITDIAN（コロンビアの税務当局）のproveedores ficticios（架空のサプライヤー）のリストDIANのリスト
アルゼンチンCUITARCA（アルゼンチンの税務当局）の虚偽請求書データベース（APOC）APOCリスト
すべてのリストの行数と版の日付は、確認のページと収録範囲のページにあります。自然人はすべてのリストから除いています。

メキシコの工場はDENUE（全国事業所名簿）から来ており、DENUEにはRFCがありません。そのため、SATのリストはメキシコの工場の記録に結び付けていません。工場にRFCを尋ね、それを使って確認してください。

一社のサプライヤーを、最初から最後まで

  1. 企業を見つける名称で検索し、記録を開きます。登録簿、公表元、版の日付を控えます。
  2. ステータスを読むステータスは登録簿自体の言葉で表示されます。活動中が各国で何を意味するかは、ガイドで説明しています。
  3. 納税者番号を確認する記録にある納税者番号、またはサプライヤーから受け取った番号を使います。Testigoは、読み込んだリストとそれぞれの版を明示します。
  4. 限界を読む記録には、確認していない項目が明記されています。それらを監査計画に加えてください。
  5. 概要書を保管するサプライヤー概要書を開き、PDFとして保存します。読んだ日付が入ります。

確認の対象外

  • 結果が空でも、問題がないという意味ではありません。対象は表示されたリストと版だけです。
  • 掲載は、質問をし、助言を得る理由です。不正の証明ではありません。
  • 認証は発行機関に確認していません。認証書を求め、発行機関で確認してください。
  • チリ、エクアドル、パラグアイ、ウルグアイについては、制裁リストを読み込んでいません。
  • Testigoは法務上または税務上の助言を行いません。

よくある質問

メキシコのサプライヤーをSATの69-Bリストと照合できますか。

はい、RFCで照合できます。TestigoはSATの第69-B条のリストの法人を保有しており、2026-08-31版で11,241行です。ほかに六つのSATのリストも保有しています。メキシコの工場の登録簿にはRFCがないため、サプライヤーに尋ね、確認の画面に入力してください。名称の一致だけでは安全ではありません。

サプライヤー概要書には何が含まれますか。

一つの記録を一枚か二枚にまとめたものです。工場が作るもの、企業とそのステータス、連絡先、輸出制度、リストへの掲載、Testigo独自の確認、所在地が含まれます。すべての行に情報源と日付が書かれています。最後の部分には、どの登録簿にも示されていない点を、それぞれ工場に尋ねる内容とともに並べます。

リストはどのくらい新しいですか。

各リストには、Testigoが読み込んだ版の日付が表示され、確認の結果にもその日付が書かれます。公表元はそれぞれの間隔で更新するため、公表元のページのリストがTestigoより新しいことがあります。それに左右される判断をする場合は、公表元の最新のリストも読んでください。

掲載なしという結果は、サプライヤーの承認を意味しますか。

いいえ。掲載なしという結果は、Testigoが保有するリストの、表示された版に、その納税者番号が載っていないという意味です。品質、生産能力、財務、それらのリスト以外での行いについては何も示しません。Testigoが工場を承認済みと呼ぶことは決してありません。記録は、確認した項目と確認していない項目を示します。

出典

納税者番号の確認とサプライヤー概要書はProの機能です。新しいアカウントは、カード登録なしで14日間のProが使えます。

無料アカウントを作成

関連ページ