Réponse courte
Testigo montre ce que les registres publics disent d'un fournisseur en Amérique latine : son inscription au registre, son identifiant fiscal lorsque le registre en publie un, et si l'une des 15 listes officielles le cite. Chaque ligne porte son éditeur et sa date d'édition, et la fiche fournisseur l'enregistre en PDF.
Faits clés
- Listes officielles détenues
- 15
- Contrôle d'identifiant fiscal
- Mexique (RFC), Brésil (CNPJ), Colombie (NIT), Argentine (CUIT)
- SAT, article 69-B
- 11 241 lignes, édition
2026-08-31 - CEIS, Brésil
- 9 633 lignes, édition
2026-10-02 - Document pour le dossier
- Fiche fournisseur, une ou deux pages, PDF
La question que l'on vous pose
Quelqu'un propose un fournisseur au Mexique ou au Brésil. Avant de l'inscrire sur la liste des fournisseurs approuvés, vous devez montrer que la société existe, qu'elle est active, qu'aucune liste fiscale ou de sanctions ne la cite, et à quelle date vous avez regardé. Chacun de ces points se trouve sur une page gouvernementale différente, dans un format différent, dans une autre langue.
Testigo lit ces sources et les réunit sur une seule fiche, chacune avec la date de l'édition lue. Il ne remplace pas votre audit. Il vous donne la partie publique, datée, pour que l'audit parte de faits.
Ce que Testigo apporte à une équipe qualité ou conformité
- L'inscription au registre : nom, raison sociale, code d'activité, statut, lieu et taille, tels que le registre les écrit, avec la date d'édition.
- L'identifiant fiscal lorsque le registre en publie un. C'est le cas du Brésil, de l'Argentine, de la Colombie, du Pérou, du Chili, de l'Équateur, du Paraguay et de l'Uruguay. Le registre des usines du Mexique n'en publie pas.
- Un contrôle d'identifiant fiscal sur les listes officielles de quatre pays, chacune avec son éditeur et son édition.
- Les inscriptions aux programmes sur la fiche, comme un programme IMMEX et son statut au Mexique.
- Les contrôles propres à Testigo, chacun avec sa date : le site web a répondu, les certificats que l'usine cite sur son site, le domaine d'e-mail accepte le courrier.
- Une fiche fournisseur avec une source et une date sur chaque ligne, et les lacunes énumérées avec la question à poser à l'usine.
Les listes derrière le contrôle
| Pays | Clé | Listes lues | Guide |
|---|---|---|---|
| Mexique | RFC | SAT, articles 69-B et 69-B Bis, et cinq listes au titre de l'article 69 | La liste 69-B du SAT |
| Brésil | CNPJ | CEIS, CNEP et le registre des employeurs | CEIS et CNEP |
| Colombie | NIT | La liste des proveedores ficticios de la DIAN | La liste de la DIAN |
| Argentine | CUIT | La base de factures apocryphes de l'ARCA (APOC) | La liste APOC |
Les usines mexicaines viennent du DENUE, qui n'a pas de RFC. Aucune liste du SAT n'est donc rattachée à une fiche d'usine mexicaine. Demandez son RFC à l'usine et lancez le contrôle avec lui.
Un fournisseur, du début à la fin
- Trouvez la sociétéCherchez par nom et ouvrez la fiche. Notez le registre, l'éditeur et la date d'édition.
- Lisez le statutLe statut est affiché dans les termes du registre. Les guides expliquent ce que signifie actif dans chaque pays.
- Lancez le contrôle d'identifiant fiscalUtilisez l'identifiant fiscal de la fiche, ou celui que le fournisseur vous a donné. Testigo nomme chaque liste lue et l'édition de chacune.
- Lisez les limitesLa fiche nomme ce qui n'a pas été contrôlé. Ajoutez ces points à votre plan d'audit.
- Classez la fiche fournisseurOuvrez la fiche fournisseur et enregistrez-la en PDF. Elle porte la date à laquelle vous l'avez lue.
Ce que le contrôle ne couvre pas
- Un résultat vide n'est pas un quitus. Il couvre les listes et les éditions affichées, et rien d'autre.
- Une inscription est une raison de poser des questions et de prendre conseil. Ce n'est pas la preuve d'une faute.
- Les certificats ne sont pas confirmés auprès de l'organisme émetteur. Demandez le certificat et contrôlez-le auprès de lui.
- Aucune liste de sanctions n'est chargée pour le Chili, l'Équateur, le Paraguay ou l'Uruguay.
- Testigo ne donne aucun conseil juridique ou fiscal.
Questions fréquentes
Puis-je comparer un fournisseur mexicain à la liste 69-B du SAT ?
Oui, par RFC. Testigo détient les personnes morales de la liste de l'article 69-B du SAT, soit 11 241 lignes dans l'édition du
Que contient la fiche fournisseur ?
Une fiche d'usine sur une ou deux pages : ce que l'usine fabrique, la société et son statut, les contacts, les programmes d'exportation, les inscriptions aux listes, les contrôles propres à Testigo et la localisation. Chaque ligne nomme sa source et sa date. La dernière section énumère ce qu'aucun registre ne montre, avec la question à poser à l'usine pour chaque point.
Les listes sont-elles à jour ?
Chaque liste affiche la date de l'édition lue par Testigo, et le contrôle cite cette date dans son résultat. Les éditeurs mettent à jour à leur propre rythme : une liste peut donc être plus récente sur la page de l'éditeur que sur Testigo. Pour une décision qui en dépend, lisez aussi la liste en vigueur chez l'éditeur.
Un résultat sans inscription vaut-il approbation du fournisseur ?
Non. Un tel résultat signifie que les listes détenues par Testigo, dans les éditions affichées, ne citent pas cet identifiant fiscal. Il ne dit rien de la qualité, de la capacité, des finances ou de la conduite en dehors de ces listes. Testigo ne qualifie jamais une usine d'approuvée. La fiche montre ce qui a été contrôlé et ce qui ne l'a pas été.
Sources
- Contribuyentes publicados : artículos 69, 69-B et 69-B BisSAT · édition
2026-08-31 - CEIS et CNEPCGU, Portal da Transparência · édition
2026-10-02 - Proveedores ficticiosDIAN · édition
2026-08-13 - Base de facturas apócrifas (APOC)ARCA · édition
2026-10-03